楊家誠銀行存款 7年間離奇多7.2億
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【洗黑錢案開審】
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$ A) Z; Y- x& N$ L# z: Ros.tvboxnow.com【本報訊】英冠球會伯明翰班主楊家誠涉嫌清洗黑錢，案件昨開審。控方指楊家誠曾經營髮廊，但99年結業並陷入財困，之後幾年更無收入，其父則任看更及經營菜檔，但兩父子的銀行戶口於01年至07年間，存款額高達7.2億元，比兩人總收入高逾300倍。存款者包括「Ba叔」、江湖人士「掙爆」及經營澳門賭場的公司，每次金額存入後短時間內便被提走。os.tvboxnow.com* U' W% ]2 w& }$ u& n- S
記者：楊家樂
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控方開案陳詞，先交代被告楊家誠（52歲）背景，指他於97年小本經營開設髮廊Vanity，並且出租物業，全年收入約34萬元。但一年後髮廊錄得虧蝕，99年停止經營。楊陷入財困，直至03年仍沒有申報收入。04至06年，楊在名下的投資公司環球資產管理任職董事，酬金共165萬元。- p- V" J7 H+ O
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■楊家誠昨在區域法院受審。曾顯華攝 公仔箱論壇1 M5 a" m5 [! V9 v% Q' @; E% a
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4 b1 b; r' q, {% Itvb now,tvbnow,bttvb操控名下及父親五戶口
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另一方面，楊父早年只任職看更，收入微薄，99年至03年更無申報收入。04年他經營菜檔，但及至06年總共只獲利近7,000元。換言之，兩父子於97年至06年間，應課稅收入只得約216萬元，並不算大富大貴。公仔箱論壇# f1 y. R. V g1 l6 b8 e/ z
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但於01年至07年間，兩人名下五個銀行戶口，竟有高達7.2億元存款。五個戶口中，有三個屬於楊本人，兩個則屬其父，但文件顯示其父戶口實由楊操控。
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) P) k* ~9 R/ n8 \4 i, Htvb now,tvbnow,bttvb控方指，存入兩父子戶口的款額，比兩人的總收入高出逾300倍，當中現金存款437次，總額近億元，佔總存款約14%，其中21次更存入超過100萬元現金。
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, i1 Y! P& Q [; h8 u0 M6 p: |os.tvboxnow.com單是01年，即使兩人報稱在99至01年度沒有收入，但已有近1.3億元不明來歷款項存入二人名下戶口，當中逾六成是現金存款。
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' s/ \$ v, J ^- l/ n: los.tvboxnow.com ■Ba叔被指曾存款到楊家誠戶口。
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相同金額短時間被提走
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另外，在04年底至05年初兩個月內，一間在澳門經營賭場的公司，14次存入現金支票往涉案戶口，總額超過6千萬元。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, e" H8 Q; v0 U
6 j( ^/ x5 o9 I# q# mTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。控方列舉部份在原因不明情況下存款到涉案戶口的來源，當中包括江湖人士張治太及一名叫歐陽啟初的人士，分別存款2,000萬及1,000萬元。另外，一度活躍娛樂圈的商人「Ba叔」陳達志亦存入700萬元。控方指被告戶口有巨額存款，相同金額於短時間內被提走，提存顯示有規律及策劃，涉嫌藉此清洗黑錢。os.tvboxnow.com3 y! N& t$ B+ T6 o& v. m3 q" j
t* g$ \6 W m& l; ]6 otvb now,tvbnow,bttvb警方於2011年6月29日拘捕被告，楊父則早於08年7月已離港返回大陸，警方遂向他發出拘捕令。但去年7月21日，楊父在內地因病去世，楊一度要求保釋期間離港奔喪，但遭法庭拒絕。由於另有涉及資產凍結程序正在進行，故控方暫未解除楊父的拘捕令。案件下周二續審。
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案件編號：DCCC860/11
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楊家誠與父親銀行戶口存款
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, F. A' s: o* d( X; H8 l# T( \年份 總存款（港元）
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+ P" T# G9 v7 Y, ?- gtvb now,tvbnow,bttvb2001 1.3億0 B8 ]2 c" v" D/ s# `7 {6 P, C2 }
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2002 2,750萬
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2 }3 |2 Q* A. Dtvb now,tvbnow,bttvb2003 1,490萬
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( F2 M# P0 i* [( P3 k8 h# V! s6 P6 ttvb now,tvbnow,bttvb2004 4,270萬
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2005 1.71億
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合共7.2億
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首位華人英超班主 堅稱炒股致富 os.tvboxnow.com$ Q: o* m7 f* O2 k
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楊家誠由名不經傳的小商人，一躍而成首位華人英超班主、上市公司主席兼傳媒老闆，成為一時佳話。控方透露，楊於07年透過名下公司，以2.37億元收購球會伯明瀚，當中逾8,000萬元由他獨力斥資。6 n. J# z$ C% y+ V# G) ]' f% q0 l
1 u7 o( ? }% z1 Z b2 z+ ?被告楊家誠於07年入股上市公司泓鋒國際，隨即以2.37億元，收購英國伯明翰球隊近三成權益。控方開案陳詞中，特意撥出一段文字交代交易內情，原來當日收購伯明翰時，楊於07年7月至9月間，透過個人銀行戶口，將其中8,396萬元滙到英國一間相關律師行。根據報道，楊其後以高價全購伯明翰，得以晉身為首位華人英超班主。
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/ t: [1 L3 F# h+ s( D/ n* yos.tvboxnow.com申請永久終止聆訊被拒
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楊一直堅稱於04年前已炒股致富，更於本周一透過代表資深大律師，向法庭申請永久終止聆訊，指警方於2011年才拘捕及落案起訴他，惟財務機構只會保留七年內的商業紀錄，令楊難以取得04年前的證券經紀文件作辯護，更指警方選擇性搜證。tvb now,tvbnow,bttvb* \: f9 R5 p7 A7 d/ {! A+ D7 A
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但法官游德康認為楊若在證券商戶口有大額往來，負責員工應有印象，楊可傳召他們出庭作供。而警方亦已盡力搜證，涉案銀行戶口紀錄齊備，不會對楊造成不公，故拒絕其申請。
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) V" K( y* }5 ?7 r8 G1 }$ D4 d楊早前亦要求律政司將案件轉交高等法院審理，被拒後申請司法覆核，最終亦被拒絕。高院法官批評他的申請是企圖拖延刑事案審訊，做法無聊，故下令他支付律政司的訟費。 |
發表於 2013-5-4 06:32 AM
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