[香港] 海關搗破15億元洗黑錢案拘4人 涉利用空殼公司及虛擬貨幣作大量交易!

manyiu

2024年08月08日
: q2 F% c1 u% W) A4 w& M) p公仔箱論壇
% h& P# t8 v0 k. A海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
. m( O5 P; v  k8 p
. x$ b1 l" T7 l5 {0 z; ntvb now,tvbnow,bttvb
3 M- v5 I: T) dos.tvboxnow.com海關FB影片截圖
, b1 a- l9 r; [5 Kos.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb- K% a+ d! m7 T% F
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
0 y% ^7 }) C& J3 F6 r0 O/ DTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  y/ M) S$ W$ a2 Y7 ~

2 v) G5 R' R2 i9 ftvb now,tvbnow,bttvb海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
3 |4 N# r, T) q; `TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
$ R8 o+ l2 G8 r( Kos.tvboxnow.com潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
6 u7 U: B3 |2 Y% U; U公仔箱論壇
+ c. J& D3 N8 Xtvb now,tvbnow,bttvb他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。