2024年08月08日 tvb now,tvbnow,bttvb& D% j! k/ X7 T/ y( y! o: `
公仔箱論壇9 u( Q- i2 J; E, U
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
# N: O; M- f) M2 g6 S* R
/ }7 G* S4 F2 M- M& x/ _( C/ |
* t2 y8 P. R3 H海關FB影片截圖
# r$ P5 e1 Z6 P/ J4 @/ {8 x/ G X/ }- R7 [2 g6 s& P" S# v
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
* }; f1 ^/ O1 q& ?3 q* ~9 Dtvb now,tvbnow,bttvb% I, K3 [( ^, Y9 o2 o
 ! i4 R1 d& R5 s2 Y1 V: U
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
- {- F/ i/ Z9 A6 D
& n% k# m$ v( ]; B. Aos.tvboxnow.com潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
2 n( Z) g! j( ]2 H" z1 \
3 u% z) h: W% ^$ g, Z1 l3 |8 ~" U0 n他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
| 
