三名浙江男女涉利用銀聯卡清洗黑錢被拘捕。治安警日前在中區一購物中心，發現有人將在銀行櫃員機提取的現金及多張提款卡交予一男子，另有兩人在旁形跡可疑，警員調查下在他們身上檢獲四十多張銀聯卡及二十張提款通知書，懷疑他們利用銀聯卡在本澳提款，將內地不法資金轉移到澳門。 涉案被拘三名男女，分別姓陳，六十六歲；兩名女子姓鄭（四十二歲）；姓陳，（三十九歲）三人同報稱、無業、持通行證。他們會被控以清洗黑錢罪名送檢察院偵辦。
1 {# }9 b* J$ I& Ios.tvboxnow.com 案情指出，本月十六日晚上，治安警員在中區一間購物中心進行反罪惡行動，在其中一樓層近自動提款機，發現有四名形跡可疑的男女。期間一名女子手持十多張提款卡，不停提取現金；另外三名男女過程中則一直緊靠在旁。最後，該女子將所提取的所有現金及提款卡，一併交予一男子。
* X8 e# l" e. b& S% y8 Los.tvboxnow.com 警員懷疑他們正從事不法活動，上前作出截查，期間一男子逃跑走脫治安警將在場三男女帶返警局調查，在三人隨身物品中，搜出四十七張銀聯卡，分別屬於國內五間不同銀行，以及現金三萬三千港元、五千二百澳門元、四百元人民幣。又在其中兩人身上及鞋墊，發現二十張提款通知書，每張提款額為一萬二千港元，總金額為二十四萬元。
: d7 |7 ^ U( B) d9 @3 d" r 調查期間，三人否認控罪，但未能就持有大量銀聯卡作出合理解釋，三人的口供亦存在互相矛盾；警方懷疑利用不明來歷的銀聯卡，透過本澳自動提款機，將內地不法資金轉移到澳門達至清洗不法資金的目的。警方正追查案中的在逃男子。◇ |
發表於 2015-1-20 08:30 AM
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