[馬來西亞] 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案

qqonqq

（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
" F) ]3 D  D* q6 W: U- Z) y公仔箱論壇警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
5 }$ D5 `7 t# p5 `% F/ [" ^他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”os.tvboxnow.com/ ?7 n- H! g; ?6 n+ z  F
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。. N9 e; a( r6 C" I
跨國犯罪難獲證據. z- u4 L  @; ^- {& T* b
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
/ S) Z! V5 f  Z1 J: U: f3 m有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
2 d. A# o9 |9 B  mTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
3 S: T$ r/ U7 f& l+ _8 ~TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
! E; B+ O& H2 V2 x, b& |, G, l他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。