[美洲] 虛擬銀行 洗黑錢468億 美勒令取締 7人遭檢控

lovetlo

os.tvboxnow.com  s: N  C3 G" a! ^( t

! b% b5 z$ b- U. |公仔箱論壇
3 M+ _& ?9 Y6 f! D公仔箱論壇
1 }6 X: n& J/ G: A- UTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。近年發展迅速的網絡虛擬貨幣，受到美國當局當頭棒喝，指「自由儲備」（Liberty Reserve）虛擬貨幣網站（虛擬銀行），七年來為毒販、黑客和兒童色情物品販子等各式罪犯，洗黑錢共60億美元（468億港元），儼如犯罪世界的地下銀行，「可能是美國歷來最大的洗黑錢案」，並對七人提出檢控。上周已被勒令關閉的「自由儲備」網站，2006年在中美洲國家哥斯達黎加成立，至今共處理5,500萬次交易，全球用戶達100萬，其中美國用戶20萬，當局指用戶絕大多數是罪犯。6 s( |8 M8 F# s: A. g% N" W

$ e1 e) G# G9 G4 J- W「地下犯罪世界的銀行」
3 c% _$ v* w( S" l, JTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
! }8 C, ~1 v2 @TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。「自由儲備」網站讓用戶將真錢雙向兌換成虛擬貨幣，付款給其他用戶，交易費用最多只是1%，用戶可用PayPal、西聯滙款、Visa、萬事達、美國萬通等支付服務買賣虛擬貨幣。
1 X" M4 H- f$ G' U7 Y6 qTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。由於網站完全沒有任何身份驗證，用戶可以用類似「俄羅斯黑客」和「假大街123號」的假名和假地址登記開戶。由於買賣虛擬貨幣規定要透過中間人進行，隔了一層，用虛擬貨幣交易時又可隱藏自己的賬戶號碼，令外界完全不知交易雙方身份，成罪犯錢銀交易和洗黑錢恩物。
/ s3 Q$ a( a: p; A本月較早前的快閃提款黨案，案情亦指匪徒用假卡在世界各地提款4,500萬美元（3.5億港元）後，是利用「自由儲備」洗黑錢。
. m' P8 \/ _1 Q( c6 ?, S& r  \TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 o: e0 b0 `8 t0 `; f
紐約聯邦檢察官巴拉拉前天（周二）宣佈起訴時說，「自由儲備給多數用戶的唯一自由，是犯罪的自由」，指網站成為「地下犯罪世界的指定銀行」。國稅局刑事調查部主管韋伯說：「如果（1930年代芝加哥黑幫頭子）卡邦今日仍在生，這會是他藏起黑錢的做法。」
. Y" J( c, H+ j公仔箱論壇被起訴七人中有五人被捕，包括網站兩名創辦人布多夫斯基（Arthur Budovsky）和卡茨（Vladimir Kats），上周分別在西班牙和紐約被捕。兩人之前經營類似虛擬貨幣公司被美國取締，於是轉到哥斯達黎加開「自由儲備」。起訴書指卡茨在網上對話直認網站業務非法，美國當局「知道黑客利用它洗黑錢」。網站另有兩名職員在哥斯達黎加在逃。七人洗黑錢罪名最高刑期是20年，經營非法滙款罪最高刑期10年。
+ ?" I- P2 \  D公仔箱論壇公仔箱論壇7 d( I- _5 {" p  {2 {
凍結各地資產　包括香港' e' }3 d3 u1 m6 M: u" L4 ~

6 l5 }* o  L# ^這次調查共涉17國，當局指「自由儲備」負責人知道自己被調查後，曾作勢關閉，但仍透過澳洲、中國、塞浦路斯、香港、摩洛哥、俄羅斯和西班牙等地的空殼公司，繼續運作。當局上周除在哥國、美國和西班牙拘捕五人，在布多夫斯基寓所沒收六輛勞斯萊斯、積架和平治豪華房車，亦凍結網站在各有關地區的資產。
/ p* H6 E3 B0 U這次是美國首次引用原本對付恐怖主義洗錢活動的《愛國法》，對付虛擬貨幣機構，令「自由儲備」用戶的虛擬貨幣資產全被凍結。巴拉拉指網上非法銀行活動之前一直冇王管，前天宣佈的全球行動是管束的重要一步，小量合法的用戶可接觸當局取回錢。
7 c" h( ?& j$ ^6 r0 o) ], M& W美聯社/法新社/美國《紐約時報》
& g. Z5 `  h7 S" R; f0 T公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb- g" t9 a. f& |, |
虛擬銀行　洗黑錢468億 美勒令取締　7人遭檢控 - 20130530 - 蘋果日報

serrurier

名網絡銀行洗錢468億tvb now,tvbnow,bttvb; d* F( C: T* J, B4 x/ N. b
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 o: p4 Z0 }) g$ _0 c+ Z$ L7 M8 y

' x+ h9 \# A, x% b( Ftvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 k$ J8 E  r' G+ s7 c" A

! f7 Q+ x3 e$ V* o3 t" z, G: r) e  T% W/ Z3 S+ t0 L) F$ ^
公仔箱論壇3 |; ?9 y* V. z8 U+ x3 o
美國司法部前日宣布聯同五大洲的執法人員，破獲相信是全球歷來最大規模的國際洗黑錢案，指著名網絡銀行「自由儲備銀行」（LibertyReserve）在過去七年間，透過虛擬貨幣在包括美國、中國內地和香港等十七個國家及地區，為不法分子從各種犯罪活動所得的金錢進行「漂白」，金額高達六十億美元（約四百六十八億港元）。「自由儲備銀行」始創人等五名涉案人士已落網。
7 X/ C+ ]& _2 Eos.tvboxnow.com
; E4 T( j+ Z+ m  n$ {0 n8 T! G0 R4 nTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。美國司法部前日在記者會上表示，總部設於哥斯達黎加的「自由儲備銀行」被控從事高達四百六十八億港元的洗錢計劃，及經營未獲許可的匯錢業務。檢察官指出，「自由儲備銀行」自二○○六年在哥國成立以來，至少為全球約一百萬用戶，處理多達五千五百萬宗交易，其中單是美國已有二十萬用戶。tvb now,tvbnow,bttvb& C- s: O6 c5 M: L% B! `  \& D
3 r) B& Q8 O7 A3 h% X; F& {
百萬用戶借虛擬貨幣犯案% O; j0 P+ p3 H* r) }/ M, h4 @
當局表示，「自由儲備銀行」的目的就是進行犯罪交易和洗錢活動，指不少用戶透過「自由儲備銀行」一種稱為LR的虛擬貨幣，在匿名和不受監管的情況下，不留痕迹地處理由販毒、身份盜竊、兒童色情等犯罪活動所得的金錢，涉案地區包括香港、中國內地、越南、美國、哥斯達黎加等地。當局形容，有關系統促進了全球犯罪行為。9 q: D5 b. \' [3 n* I

. B2 B+ P- p0 t1 ]+ U9 `/ Z8 X五疑犯落網包括始創人6 C1 H+ K5 @& f7 M# e8 |
在十七個國家及地區的執法部門聯手下，執法人員上周五在哥斯達黎加、西班牙和紐約拘捕了「自由儲備銀行」的始創人布多夫斯基（Arthur Budovsky）及另外四人，另有兩名涉案人士在逃。os.tvboxnow.com) I. w% ?0 c) a& f
os.tvboxnow.com; i- I, E8 b0 _( s0 b, a
美國當局已對七名疑犯作出刑事指控及關閉有關網站，並在行動中查封了涉案的四十五個銀行帳戶和五個域名，及布多夫斯基在哥國的資產。公仔箱論壇9 l- i8 ]/ ~9 K6 i0 ?

3 J! j! ^- A$ x3 N報道指出，三十九歲的布多夫斯基是原本為美國公民，○六年因營運另一間網絡匯款公司被控洗黑錢，他被定罪後放棄美國公民身份，移民至哥斯達黎加，並成立了偽冒成正當匯款系統的「自由儲備銀行」。