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, M n4 F' q; e* J公仔箱論壇慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控os.tvboxnow.com* P3 B3 u6 x7 {2 A
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UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess2 v1 T' f0 F# R4 ~
. C! c9 z8 B) K 续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后,当地律师根据os.tvboxnow.com. N/ p; |' l( E t( v+ \" U
瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。 ^9 X9 v k+ K
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我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼
# X( Y& H1 T4 S8 y2 [) tTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。著名中间人谢天福(Michael Chia)协调,通过一系列代理人来转账来自木山大亨的
2 O, u! g' p, N7 Y8 ~/ l( I; u佣金。
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昨天,我们显示这些UBS AG银行的资料,证实这些关系复杂的户口内的钱,时常被tvb now,tvbnow,bttvb5 h Y2 F$ ~9 {
取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户公仔箱論壇 M% V1 p0 p+ _- x+ ~, h4 V8 N; D
口是谢天福名下,但是慕沙阿曼却说,“我和这名叫Mictvb now,tvbnow,bttvb! d" A: Q$ K5 h& B, K J! `
hael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。”os.tvboxnow.com8 o6 o) |$ W; F& ], G# f2 F
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UBS AG 难辞其咎公仔箱論壇" e- ~# w1 X& z
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这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。
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在瑞士法令下,协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫4 R' ]# Y" T; b& f
斯堡原则 Wolfsberg Principles -UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年
' t, C3 ]6 k. H2 n1 F6 o! c3 c: G在瑞士通过透明组织签署,而UBS是签署条令的11家全
/ N% p+ a' y( t6 d& E6 f球性银行之一。4 `6 p7 S$ Z# _/ R- F
, p2 h$ E# L' t' f$ H. s" [8 A Wolfsberg 网络指:
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“2007年初,Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久,Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ,发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度,促进国tvb now,tvbnow,bttvb* r4 A3 f) }4 Q" _% H {6 z: E
际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ o! ~1 ^$ X& c4 H& o
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慕沙阿曼战绩-沙巴伐木摧毁之山坡公仔箱論壇8 }3 ]. V- L* p- e6 _4 a5 N
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《砂拉越报告》如今获得许多有关慕沙阿曼和其朋党国际电
5 K' b* T) x% h5 C& o H4 c ytvb now,tvbnow,bttvb汇的铁证。这也是2008年大马反贪污委员会的调查之一tvb now,tvbnow,bttvb F0 {, v6 }- U
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有关调查建议提控沙巴首席部长接收数千万佣金以签发木山TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 q; u5 T7 t3 w
执照共40项贪污罪名。
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! u9 }, V7 }1 P$ B# ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 许多木山执照的范围包括前受保护森林和婆罗洲中心协议之
4 R: \7 b! O- i! x9 J9 m; n7 F- W公仔箱論壇内的国际保护区。" d% ~, |: I, C9 N2 X
' U5 Z, {) \* a9 { d9 x2 S 其他地区包括森林局纪录内故意更改地图的陡峭山坡,以让
+ c, R8 n# Y7 ]) Z0 q, ]伐木 “合法”地进行。1 }& p5 ?( j E X& V N
0 k( v2 e3 [; j: Z1 K 尽管证据确凿,总检察长阿都甘尼(也是慕沙的亲戚和政治4 X6 n1 o5 z6 V' n$ A
朋党)拒绝提出指控。
; ^& n1 l7 T/ `. Z公仔箱論壇 tvb now,tvbnow,bttvb4 z) E" J, K: n9 i. W) B' Y" R
现在的问题是,为何UBS AG, 在有关资料显足下的情况下没有展开调查,针对这些涉及沙
% y% L q, G; m& R( ~: Xtvb now,tvbnow,bttvb巴政治首要洗黑金的户口采取行动?
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+ H* }# T. l4 U4 T0 G& Ios.tvboxnow.com 钱牵巴塞尔
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制造财富?可怜的是全马最穷,沙巴和砂拉越的原住民!TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. g, y K$ S$ {% W
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如今有关针对UBS的控诉是在瑞士提出,也是Wolfs
- Z& }; V1 z; ^, M( U) u6 `/ o7 c7 Ctvb now,tvbnow,bttvbberg针对国际反洗黑钱设立的地点。) V; Q8 l& ]: |1 K r* h
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瑞士律师和检察官专家Monika Roth代表位于巴塞尔的砂州环保和人权非政府组组织,
+ \, ~) ^# R9 C; P布罗曼沙基金会,向总检察署作出投诉。# ]6 S" l g* \3 W6 b3 {
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此非政府组织相信这家银行最终有可能面对刑事罪:5 U. G* s+ [, B3 L6 t" }; `
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“布诺曼沙基金会指责UBS疏于职守违反瑞士刑事法典,
" \& F* ^9 q! |; k' ?/ mos.tvboxnow.com并呼吁瑞士执法单位针对UBS以及那些银行内与慕沙阿曼TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* s- E$ p" R* [7 }
有关人等采取刑事行动。该名马来西亚政治人物自2003
\) H' p3 C3 S6 y3 e- f H年始成为沙巴首席部长,他也是马来西亚外交部长Anif. e/ H2 G. b" c
ah Aman的胞弟。他涉嫌通过UBS在香港和苏黎世的户口
3 U' Q: t3 L: X6 t3 Z, X: p8 |os.tvboxnow.com洗超过9000万美金贪污金。在2012年4月,瑞士联公仔箱論壇$ G F/ P4 [% ?
邦执法单位也确实提供香港执法单位有关慕沙阿曼和UBS7 ?: o" A8 s3 X8 z! s) }& m
的法律协助。”.[See full statement]tvb now,tvbnow,bttvb& g9 s1 Y9 O; |" L/ w+ J% L
2 M$ s5 i3 a7 q1 ~ 该非政府组织也说,他们提供许多证据予苏黎检察官作为证os.tvboxnow.com6 R( F" j' D; _; }
据,指证沙巴首席部长的密友谢天福安排沙巴木山大亨将佣
" E! t8 Y' b2 i# o' s, I% kos.tvboxnow.com金转账到UBS香港户口。
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$ t' q+ _4 i- |9 o/ Q* b9 aos.tvboxnow.com 从相同的户口,这些钱转账到慕沙阿曼在澳洲的孩子门,以TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& h! A6 k5 [' V/ h$ o i
及砂州高级森林部官员Mohd Daud Tampokong。
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7 |4 K& h( e: E9 } 好戏在后头
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. _( A( J2 `' V$ W" Z/ ~os.tvboxnow.com 慕沙阿曼当然希望单凭否认,还有他老亲阿都甘尼的协助下
. Z; l+ ?! Q4 e1 Z8 e- t3 l可以将大马反贪污委员会的调查扫下地毯。但是,既然这件os.tvboxnow.com2 F% u0 C6 D3 x# Z. |" B
事情已经国际化,现在只是剧情的开始。
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这潭浑水以让UBS AG引起公愤,该银行下一步棋怎么走,让我们拭目以待。 |