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[馬來西亞] 疑是電話詐騙集團成員‧控洗黑錢‧6男女保外

本帖最後由 civicboy1969 於 2012-5-20 12:59 AM 編輯
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  • 4名嫌犯在麻坡地庭面控後被庭警帶離法庭。(圖:星洲日報)

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    莫哈末查基(右)與張偉德(左)在峇株巴轄地庭面控後被帶上警車。(圖:星洲日報)


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(柔佛‧麻坡、峇株巴轄18日訊)6名相信是電話詐騙集團成員的華、巫裔男女,因涉嫌使用個人銀行戶頭接收及提出詐騙得來的款項,今日在洗黑錢罪名下,分別被控上麻坡及峇株巴轄地庭。
7 I, U3 i, l, X, S; ?! S/ A3 k& ~6 ]6名被告分別是卡查里(47歲,來自麻坡嶺嘉)、依凡迪(25歲)、法茲拉(25歲)、法茲里(22歲,皆來自麻坡甘榜德敏安),他們今早是被控上麻坡地庭;而莫哈末查基(35歲,來自峇株巴轄中江)與張偉德(譯音,29歲,來自峇株巴轄尼拉花園)則於今早在峇株巴轄地庭面控。
7 |2 {( n: J: Z2 x( a/ R! @除了法茲里,其他3名來自麻坡及2名來自峇株巴轄的被告,皆涉及接收及提出同一名受害人陳依玲(譯音,來自芙蓉)被騙走的29萬6千令吉。所有案件涉及的總額為30萬7千898令吉89仙。
4 }5 Y' p# S8 c# wtvb now,tvbnow,bttvb其中,法茲里在麻坡地庭一共面對3項洗黑錢的控狀,即於2011年11月18日下午1時27分至2時46分之間,分別把3千400令吉至5千令吉轉入他的個人銀行戶頭。
) K. k  I. X' Y% l4 n公仔箱論壇卡查里則面對兩項控狀,他與依凡迪被控與其他潛逃者於2011年11月25日,在麻坡二馬路一家銀行洗黑錢,把陳依玲的8萬3千令吉存入依凡迪的銀行戶頭。tvb now,tvbnow,bttvb# J7 j, D; x0 |. h
卡查里也同時被控與女被告法茲拉於2011年11月25日,在麻坡蘇來曼路一家銀行洗黑錢,把陳依玲的14萬2千令吉存入法茲拉的銀行戶頭。公仔箱論壇4 o' \( \# ]( z7 d0 `  D" o
莫哈末查基與張偉德則在峇株巴轄地庭被控於2011年11月25日,在峇株巴轄惹美拉路的一家銀行洗黑錢,把陳依玲的7萬1千令吉存入莫哈末查基的銀行戶頭。2 }% Z7 l% Z% m$ h. u
罪成可罰500萬監5年6名被告觸犯2001年反洗黑錢和反恐怖主義融資法令4(1)(a)條文,一旦罪名成立,最高刑罰可被判處500萬令吉罰款或坐牢5年,或者兩者兼施。
/ L6 p; K6 E& _) t+ |/ KTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6名被告在面控後皆否認有罪。基於上述案件將打擊公眾對於金融機構的信心,屬嚴重罪行,主控官阿斯瑪副檢察司以被告原不應獲得保釋為由,而向法庭獻議高達2至3萬令吉的保釋金。
4 u# L( c8 d0 Q8 v. ?公仔箱論壇經過求情,4名在麻坡面控的被告各獲法官卡瑪魯丁批准以1萬5千令吉保外候審,2名在峇株巴轄面控的被告則各獲法官阿瑪麗雅瑪希達批准以1萬8千令吉保外候審。
) h! S5 G8 ^+ M# O1 i2 Sos.tvboxnow.com另一方面,由於5名被告涉及同一名受害人被騙的案件,阿斯瑪分別要求兩地法官批准將卡查里、依凡迪、法茲拉、莫哈末查基及張偉德的案件移至芙蓉地庭,以於5月24日同時過堂。
' e. l' J  W  `. a7 `, ]/ Qtvb now,tvbnow,bttvb至於法茲里所面對的3項控狀,法官卡瑪魯丁擇定案件將於6月12日在麻坡地庭過堂。tvb now,tvbnow,bttvb2 _/ ^% o  a  J8 v  `% F5 m
(星洲日報)
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