1 L3 N+ X6 i2 A5 O+ [0 O" S$ A
. q: f9 l, w" H# A4 V4 z# z# g公仔箱論壇 tvb now,tvbnow,bttvb0 d; t# o' m2 b
日本金融廳查獲美國花旗集團旗下的日本花旗銀行，有數百個與黑道有關的帳戶，在防止洗錢對策上出現重大疏失，因此於廿六日決定，對日本花旗採取行政處分，下令花旗停止部分個人金融業務。 tvb now,tvbnow,bttvb8 H, F S% H: Q$ z) y) ~1 d% a
7 b' A7 ^5 E) R8 a+ k r$ e
金融廳於去年八月發現，日本花旗有數百個存款帳戶未向金融廳申報，且懷疑這些帳戶與反社會暴力集團有關。
6 a9 m7 g( W0 d3 i _tvb now,tvbnow,bttvb
. ?# h0 V) i7 T: a金融廳指出，日本花旗雖然建立了犯罪情報資料庫，但是長期以來一直沒有更新，使得資料庫無法有效運作，監視洗錢的體制上出現缺失，因此要求花旗改善相關業務。
- [2 R6 k8 F! F. h: A
7 o- G1 n- @& Z- v( x& M V( utvb now,tvbnow,bttvb日本花旗的個人金融部門從七月十五日起的一個月內，被禁止營業，禁止接受客戶開戶，禁止從事金融商品廣告、宣傳活動，只能提供舊客戶主動要求的服務。
5 d! z3 L, o! `4 Z9 V W TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 }: n/ e& ?: y9 Q, y0 i7 u
這是金融廳第二次因涉及洗錢問題，對日本花旗發動行政處分，前一次是在○四年九月，花旗以富裕客戶層為主的資產管理部門，被發現開設有洗錢嫌疑的帳戶，金融廳因而一度取消其營業許可。
* a! M% J1 H# Ftvb now,tvbnow,bttvb
# S: M1 H s. k) R4 S, m- l有了前一次的教訓，日本花旗仍然沒有更新犯罪情報資料庫，因此一直無法查出可疑戶頭。金融廳這次還要求花旗在七月底以前提出業務改善計畫，劃清經營階層的責任歸屬，改善內部的管理體制等。
" }, N- {7 R5 v2 A
5 b3 i1 O2 G4 w" q0 P公仔箱論壇日本花旗在日本國內共有總公司、廿六個分行及八個營業辦事處，到今年三月底的存款額達五兆三千億日圓（約台幣一兆八千億元）。
W% Q6 w" Y' b3 W4 KTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
發表於 2009-6-27 07:57 AM
| 