2024年08月08日
5 L" D8 g6 v4 }2 {* htvb now,tvbnow,bttvb
1 P7 k& J( K0 C$ y i- [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
+ p( H0 [& Y9 {& H' a公仔箱論壇
# Y6 h) X, j9 R+ V7 S
f. B. k2 x4 `4 p; P: m4 M公仔箱論壇海關FB影片截圖
, L1 X* k+ H0 i0 _$ n公仔箱論壇
1 m( k. m1 f! Ktvb now,tvbnow,bttvb海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。tvb now,tvbnow,bttvb- F9 M4 J1 ` ?: Y" w
os.tvboxnow.com8 ]; n' j6 l& y" K* S
 3 h* I( S8 U G7 C
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
1 J* K7 X& h+ Q9 E8 ?7 g; Q. n, q: Oos.tvboxnow.com
# p" w% n- l2 H$ i- ^潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
% \) ~) p$ L- a/ w6 K6 t# a9 C( M( `, X公仔箱論壇
6 P# F- {% o6 r$ F/ Y他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
| 
