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[美洲] 安省入稟沒收涉加密幣詐騙男子豪宅 華裔妻子兼合伙人劃清界線~

2021年11月11日) o1 B, `5 i) u' k) S

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[星島綜合報道]安省政府已經申請沒收位於多倫多市中心,一個位於52樓價值360萬元的豪華柏文。在法庭申請文件中稱,這是通過一個數千萬元加密貨幣欺詐計劃來實現的一種奢侈生活。事件中涉及一名華裔女子。( T) j, V# S: H" g7 v1 B1 N
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據估計,目前全球數碼貨幣市場價值3萬億元,儘管當局在蓬勃發展的數碼貨幣領域上越來越有信心作出監管,但觀察人士表示,欺詐行為也在增加,要求潛在投資者警惕炒作,做好研究。; [/ A7 O7 q% K' k' d( v
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商業改進局(BBB)的丹尼斯(Angela Dennis)對CTV新聞說:「我認為吸引人們的部分原因是,這是一種去中心化的貨幣,監管不多。這吸引了一些人,但隨之而來的是高風險。」TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 a( m( ~5 ]3 W$ r( x. k7 ]! M
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被當局指控涉嫌欺詐行為的霍布斯(Kevin Hobbs,下圖)和同為合伙人的妻子在他們位於溫哥華的公司Vanbex,籌集了3,370萬元,推廣一種名為 「Fuel」 的加密貨幣,和他們所謂的創新 「智能合約」(smart contracts)。# E5 X& J  V& K+ M1 n

# ?" M; \' g& N3 }- H- LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。根據法院的申請書,這些錢被用於在多倫多和溫哥華購買房地產、兩輛Range Rovers,以及租賃一輛2018年的林寶堅尼Aventador。. Y! @4 N" e2 ]$ R5 X! K& g

  c( o# ]9 W' ^- _% W法庭文件稱霍布斯在卑詩省的賭場賭了180萬元,並指他們向客戶投資者承諾的智能合約從未兌現。申請書中寫道:「檢察總長聲稱,霍布斯用他從其公司Vanbex Group Incorporated的投資者那裡騙來的資金購買了該公寓。」7 V& @1 {& ^( i$ P

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2 m. K" [: J5 a: y" u% NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。手上有中文字紋身的Kevin Hobbs是個撲克牌高手。(資料圖片)os.tvboxnow.com* q2 F: \* i( p  F$ l- Y

4 }4 v3 [) _4 u/ _: X/ G0 _/ a霍布斯向CTV新聞稱,他否認自己有任何不當行為,並表示調查人員不瞭解該公司的加密貨幣產品。霍布斯說:「當局被誤導了,沒有進行公平和公開的調查。相反,它已成為一場抹黑運動。我們正在對這些事項進行訴訟,我們期望在法官知道事實後,能夠得到平反」。tvb now,tvbnow,bttvb! W1 I8 w" H. n" X  x
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他在民事沒收訴訟中的指定合伙人,其妻子鄭麗莎(Lisa Cheng,譯音,下圖)說,她和霍布斯不再是合伙人了。她說:「我現在的目標是保障支持這一願景的人……我想把我認為屬於他們的東西還給他們。」; N% m2 h, H& p+ p, S1 M) R2 V

' B  R# J- a) J' c' b3 s2 a卑詩民事充公辦公室2019年8月入稟法院,要求充公這對涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的夫婦位於溫哥華高豪港(Coal Harbour)的豪華物業、兩部汽車及銀行存款,並獲臨時保全令。夫婦二人不服,要求擱置保全令,不過被法院否決。公仔箱論壇; o% e- a2 `7 Q

5 k' f. m; h7 H& m9 I4 R0 P公仔箱論壇而夫婦二人士在虛擬貨幣行業中則已活躍多年,在中外媒體亦有頗多報道。
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而被指涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的溫哥華虛擬貨幣公司Vanbex的創始人Lisa Cheng,前月接受一個中文網站的訪問,還大談虛擬貨幣的欺詐與監管等問題,她在訪問中還表達出對中國市場的重視,並認為「中國的數字貨幣投資者是所有地區中最活躍的」。
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* d5 @9 A8 T! E% q/ P* H7 ?os.tvboxnow.com據社交媒體領英的資料顯示,Vanbex 創始人Lisa Cheng於2003-2007年就讀於加拿大的約維珍尼亞大學的政治科學系,是Vanbex 公司2013年至2019年12月的創始人。
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Lisa Cheng在接受Authority Magazine網站專訪問時透露,Kevin Hobbs在2015 年加盟Vanbex被任命為首席執行官。由 2015 年的 7 人公司發展到 2016 年的 15 人,再到 2018 年將公司壯大到 55 人。
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) g7 X# y  e3 b) etvb now,tvbnow,bttvb皇家騎警向CTV新聞證實,調查正在進行中,但他們還沒有提出任何刑事指控。他們將此案轉交給了卑詩省和安省的民事充公辦事處( Civil Forfeiture Office)。這是政府起訴的一種方式,以收回他們認為是通過犯罪獲得的資產。
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這間柏文歸霍布斯所有,今年8月以361萬元的價格售出,法官下令凍結這筆錢,直到案件在庭審中得到處理。這些指控都沒有在法庭上得到驗證或證實。
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人們對加密貨幣投資的興趣正在飆升。但也有更多的加拿大人成為詐騙的受害者。
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- N+ X" {$ h% ?4 bos.tvboxnow.com加拿大反欺詐中心(The Canadian Anti-Fraud Centre)表示,2020年,全國範圍內涉嫌加密貨幣欺詐的損失達2,070萬元,在2021年僅8個月時間內就上升至3,560萬元。
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# C7 F9 B" m1 w" hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。安省證券委員會(Ontario Securities Commission,OSC)正在推動加密貨幣業務,使其業務符合證券法,認為將其作為證券進行監管,將更好地保護投資者。今年3月,OSC為各交易平台制定了指導方針,並鼓勵他們與員工聯繫。
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1 X3 |7 F3 o2 O+ A1 r9 T. Z截至11月10日,OSC正在與20個加密貨幣交易平台進行洽談。監管機構表示,四個平台已經註冊或獲得了在安省運營的有條件批准,它們是WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins和Simply Digital Technologies Inc (Coinsmart)。
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5 i  [8 o! b4 y/ u8 nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。商業改進局的丹尼斯說,要讓投資者完全信任這個行業,還有很長的路要走。她說:「有合法的平台,也有不那麼合法的平台。(大家要)做研究,看看他們提供給你的資料是否準確。如果他們說你會很快賺大錢,那你就要開始發問問題了。」
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