工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃os.tvboxnow.com- s: O' L! q8 Y) S, a
( O1 B4 M5 N y' @! D; `/ z$ N西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。公仔箱論壇9 Q- C ]6 |2 G3 ]. R0 T) P. h
) f' Y2 t; M9 c. F3 e2 R收大量現金 匯至中國帳戶
u. c( ]' P$ L5 F Q2 S
; C5 U( r$ i+ S( aTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。
L; M6 w: L+ o" p1 X5 ~ ( m% P$ \* [/ G+ U" u5 E4 @ F
文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。tvb now,tvbnow,bttvb6 Q9 s: } e; C4 _7 Z+ b
公仔箱論壇7 V7 X% M) K7 O/ r
倘罪成將罰款 或失營業許可/ G: m( M) t6 S4 a
tvb now,tvbnow,bttvb2 [; o4 j8 b6 o) K' l0 _
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。公仔箱論壇$ N: V: I b& g
2 Y% h7 `/ u% j4 d3 ]$ _" l工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。
- K3 n3 r0 _4 z$ C5 x) ~+ y $ c7 }% K+ M# Q3 a/ S' Z$ K' s/ @
美報告：中國每年洗錢1萬億
3 \& g% \8 t6 T1 g# B6 R9 H* ]. A4 tTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 6 a/ X/ t5 |! |$ M5 M' \
美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 