被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
0 {& x& H b8 {3 I3 n% b2 los.tvboxnow.com
! I7 \! a; _% h8 S/ [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' A% b' }3 r# o
, B& P# U/ f, j+ a4 L( t9 S5 ^os.tvboxnow.com有專家指加拿大所實施的邊防政策較為寬鬆，即使海關人員起出無申報的大筆現金，違規者要支付的罰款額卻很低，令本國國際機場成為中國洗黑錢者把大筆資金運入加國的主要目標。另外有洗錢者被指在香港重金僱人，把非法金錢運入加國。% ^7 ?- B3 O1 R9 z) X
2 ?$ T0 i. L, H, i$ p據《省報》（The Province）透過《資訊自由法》（freedom of information）取得的資料，加拿大邊境服務處（CBSA）海關人員於2012年6月至2014年12月，在多倫多和溫哥華國際機場（YVR）執行任務期間，從869個中國公民起出15,019,891元未申報現金或諸如股票的貨幣工具，其中大約1,000萬元是關員在YVR起出的。其中最高金額的一個月是在去年8月，關員在37宗個案裏從中國公民起出合共近74.5萬元無申報款項。最近的資料亦顯示，在YVR所起出的無申報金錢中，大約60%是來自中國公民。
( W4 D& _$ X; a, g! HTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
' x2 j) i3 T5 A! l( |tvb now,tvbnow,bttvb有洗黑錢調查員形容，CBSA在關卡所起出的款項，只是冰山的一角。
, X+ }! n) L b: x5 t2 e- t* [os.tvboxnow.com
6 ?" k0 _1 M5 U* q. A1 i公仔箱論壇根據美國反洗黑錢機構Global Financial Integrity，中國在過去10年有多達1.25萬億美元的非法金錢流出，單是2012年中國便有2,495.7億元非法金錢被人轉移到海外。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 i& F4 |" T0 d+ J% a/ U
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 x u" u/ N+ l. l; ^! K
儘管加拿大被指是一些中國洗錢者用來洗錢的主要目的地，但是縱使旅客在攜帶逾1萬元款項過關時無申報，加國作出的罰款額相當低，最高僅5,000元。相較之下，美國的罰款額高得多，最高為50萬元。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 L' b: V! E9 Z( Y
os.tvboxnow.com- h* |$ c- m) n/ A
「在香港聘人運黑錢到加」- I' w( ~3 y/ e, {) W; x/ Y2 D
os.tvboxnow.com! a6 i4 R5 f8 Y: m! H" P
有專門追蹤黑錢的專家稱，其中一個個案是一個中國男子懷著相信是貪污所得的4.5億元，並於過去多年在加進行洗黑錢，以便把黑錢變作乾淨錢。os.tvboxnow.com: e1 h0 F1 e. z8 k
; k: u1 e; E2 e" N! j' K公仔箱論壇專家又稱，有洗黑錢者在加購買數以百萬元計的物業，他們不理會物業的叫價是多少，懷疑他們有部分是中國貪官，他們運用此途徑去洗黑錢。
4 F- i( T' t6 a. z8 {/ @
0 O" } n6 Y+ K% Y k) p此外，洗黑錢法專家杜海姆（Christine Duhaime）指出，不少中國洗黑錢者在香港重金聘人，把非法金錢運入加國，也有中國洗黑錢者利用發票的方式，把黑錢非法轉移到加國。 |
發表於 2015-8-5 02:19 AM
| 