美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
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《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。os.tvboxnow.com* w' q& P7 }2 ~+ a I
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一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。
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4 ^4 ^' m B- g9 P' `: cTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
( C3 h6 P0 A5 U3 |- m% e+ v2 dtvb now,tvbnow,bttvb选前海外汇款给纳吉公仔箱論壇1 `% a: G# D& r. A! h( H
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上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。os.tvboxnow.com0 c4 t+ c8 i9 G. y$ C
4 v0 ~0 d" [/ N: F9 w3 ~% V" Ktvb now,tvbnow,bttvb文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。3 k; S6 P2 R* B0 h* U. A
) c; Q2 m! X9 O# C3 D. p海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
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 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。tvb now,tvbnow,bttvb3 V! @* ~8 e8 i8 w
6 E- H2 i. B' m* k文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。
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8 n* m) T: U2 K6 B$ T8 B9 dtvb now,tvbnow,bttvb这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。
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两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
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大选后两轮本地汇款tvb now,tvbnow,bttvb& ?0 P- q6 j/ J' p/ Q/ W
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至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
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在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
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随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
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根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。# L( W1 m* }8 Y$ D+ f; _
9 K: }' x) q- @6 ^0 B! i' l) `5 o公仔箱論壇如出一辙的汇款模式
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最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。tvb now,tvbnow,bttvb8 x! z) w' |0 b; _
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接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。
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) ^' S. }3 B1 A0 O& @% Itvb now,tvbnow,bttvb同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。0 Y( _9 D8 ^ Y( V
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由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
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