美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
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《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
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一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。公仔箱論壇/ i+ u( X) d/ S( y. d/ t! ?
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选前海外汇款给纳吉
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# _4 [6 V1 M% P) P上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
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2 l# S3 F$ B4 a文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。0 I9 }4 r, K+ g( z
' [! m3 ]* V4 ~' E3 q海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
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 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。8 z' K3 n# i8 y2 }: ]8 G" f& u
; E& \! I' w2 m, z. N文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。! r: t4 M0 s, \( |" ?; w5 A
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这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。os.tvboxnow.com& \" z# z( h( \5 N5 i9 O5 Q
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两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
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; S8 g% K, j" o g8 V' o! c/ n大选后两轮本地汇款
8 Y( `) s# f* {: ^5 DTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
, M; ]: W9 e8 utvb now,tvbnow,bttvb至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
0 @, w, }: u* a5 T! G# {2 [; [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
+ Q8 |0 T8 E @3 S! h* I5 B' d6 Q在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
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随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。os.tvboxnow.com' @+ E& I7 v: J7 @! ^
0 d) S0 m6 y/ G. I7 ^$ mTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。os.tvboxnow.com6 j: M z) X7 k9 ]
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如出一辙的汇款模式
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最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。7 q5 R; I% h% K7 G7 [3 t
0 L5 Q" v, R1 F4 H( c4 m接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。
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9 g7 s0 {0 U, J u4 ?& z2 v公仔箱論壇同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。公仔箱論壇( ?; b5 l+ n7 z* ~1 Q' c
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由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
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