盜取投資公司客戶120萬 亞裔漢被控洗黑錢
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3 K5 b4 D9 z- t! U% S+ ?. u; X多倫多警隊前日拘捕一名亞裔男子,落案控告其三項詐騙超過5,000元罪名及一項洗黑錢罪名,疑犯涉嫌於一間投資公司任職期間,以不誠實手段盜取客戶逾120萬元。
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" W$ O. R! |: U L" C/ @* }警方表示,45歲被告Harold Hee Jeen Ahn,於1998年任職於Edward Jones投資公司為投資顧問。有人於2003年11月至2010年8月期間,從公司兩個顧客戶口中,不當地將款項撥入另一個遭盜用款項的戶口中「填數」。有人並利用偽造客戶授權書從戶口中提款,並利用公司簽發一些以該戶口顧客的名字為抬頭的支票,存進不屬於支票抬頭客戶的戶口。
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6 e/ F( G( @% P6 g$ V偽造客戶授權書提款
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警方表示,加拿大投資事業監理局(Industry Regulatory Organization of Canada)曾於2011年5月,下令Harold Hee JeenAhn繳交90萬元罰款,永遠不能執業。被告涉嫌盜用客戶款項超過120萬元。警方至今仍未找回被盜用款項,而疑犯任職的投資公司,已經賠償客戶全部損失。tvb now,tvbnow,bttvb% s1 U* i3 u/ w0 O' p7 Y8 o4 L# f& V
: S' B5 r6 |4 Y9 w) Y, O警料或有更多受害人# H2 R- t. @ k3 }- ?
4 s! e; M# W! Rtvb now,tvbnow,bttvbHarold Hee Jeen Ahn為萬錦市居民,警方以三項訛騙5000元以上財物及進行洗黑錢罪名起訴他。警方相信本案可能有更多受害人,他們可能基於種種原因沒有報案,呼籲市民如有本案任何資料或曾被騙者,請電416-808-7300,或滅罪熱線416-222-Tips(8477)或電郵www.222tips.com。 |