（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。os.tvboxnow.com* s2 j m0 P4 s! S9 r2 t6 l
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
( K9 N+ M6 t' I, r8 }8 _; ]tvb now,tvbnow,bttvb他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”tvb now,tvbnow,bttvb, L' a1 S* M. S7 |4 v
他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。
, L; E4 s- V" b+ J3 ]公仔箱論壇有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。9 s- H; z) t' m2 J
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。, ?( B2 W& o1 o* {6 A( k
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。公仔箱論壇9 D) k, l- t8 g: ], m, b% U
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
8 J/ h) b+ \9 N7 A' e“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
) S' B; o# A8 {& z- S0 o( w" J$ h6 j3 a他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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