（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。公仔箱論壇) V4 d5 Y7 a5 I/ [# w8 h
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。os.tvboxnow.com4 k8 M8 z6 y4 g$ S+ K4 e {! v
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
/ v2 S2 R& W- s5 M, Jtvb now,tvbnow,bttvb他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。
7 U; t2 X4 H' w1 c- k有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
0 G0 {3 S# x- ]/ A& B9 h有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。tvb now,tvbnow,bttvb. E# [( a9 k T7 o+ Z
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
m1 `) |+ R( ^! g" W' F3 {" E+ @公仔箱論壇“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
: [/ u# Y8 B& v' l4 @9 ~* x" U“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”6 C. j* [9 d2 q& n" U9 f; z4 p& t& I
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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