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[馬來西亞] 涉洗逾3亿黑钱 4董事面对796指控

(吉隆坡16日讯)面对796项指控的黄金投资计划公司董事和前董事,涉及3亿6600万令吉的洗黑钱活动案,法官今日择定审讯日期,将于明年4月4日开审。
2 _# i& I8 e6 D# p6 l此案周二在吉隆坡大使路地庭过堂,法官罗查娜择定4天的审讯日期,分别为4月4日、8日、11日及15日。tvb now,tvbnow,bttvb5 l5 y5 D3 `4 K" ^+ E
涉及此案的四名被告分别是是廖志华(50岁)、吴保明(60岁)、余云成(58岁)及陈伟良(34岁),四人皆是Genneva私人有限公司的董事,是在洗黑钱法令下面控。(人名皆译音)os.tvboxnow.com; @1 o( w% p7 Y0 S; f, e
四名被告被指在2007年7月20日至2009年12月6日期间,在安邦路一家银行汇入364张非法来历的支票。
) B1 z9 S- I* ^7 s; P. g4 H; WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。据一名不愿透露姓名的银行高级官员的供词指出,有关的支票设计多项犯罪用途,包括买金、付予投资者及汇款至被告海外的公司。
: Y+ H# c& p0 {5 V该名证人也指出,位于吉隆坡公司多达2千万令吉现款和价值300万令吉的黄金,目前已遭到冻结。os.tvboxnow.com6 d3 }% d/ r5 k& Q' S& ~
4名被告是在10月15日面对提控,当时主控官哈兹克宣判,吴保明、余云成及陈伟良三名被告需要缴付100万令吉,另加两名担保人保释外出,廖志华则以80万令吉保释,四人护照皆需呈交予法庭。
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