2024年08月08日
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0 U- F' q \) H Kos.tvboxnow.com海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
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7 t5 s& K. E/ C9 s- q* W& @. ktvb now,tvbnow,bttvb海關FB影片截圖os.tvboxnow.com/ [/ N1 {3 q/ |
! ~1 u$ x: Q& @公仔箱論壇海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。tvb now,tvbnow,bttvb. x4 o4 U! ]. q, z: {3 m
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& t3 a% e5 v) b, u! M6 z; j公仔箱論壇海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖
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: k6 m4 L! F7 `潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
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2 k# Z! X/ I8 [0 oos.tvboxnow.com他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
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