2024年08月08日 5 o) g- A+ y- R j- ?( R/ o# q
tvb now,tvbnow,bttvb! h6 n0 P7 ? x" B" Z
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 s k! R% k$ {4 a- Q* m8 A) _7 s
% R, E/ @5 ^- |) Mos.tvboxnow.com
+ |, b4 i! ]* I, t9 ?7 [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。海關FB影片截圖; k3 l h8 O/ l0 G
$ p- R- u1 D2 C
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
: s1 s' Z: e" dTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
/ v$ @! R* F9 Z- I9 I公仔箱論壇
+ V. N% X9 d. C' m7 ?os.tvboxnow.com海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖os.tvboxnow.com4 G: Q& f8 f ` b* ]" ?* P' a* s& F
, g! @6 }+ z8 k' C1 A1 D潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
" s, J6 S: b& _1 Qos.tvboxnow.com9 [+ V2 J" C6 F7 O8 B
他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
| 
