英国广播公司（BBC）周二引述联合国一份外泄的报告草案指出，新加坡两家公司违反联合国制裁决议，为朝鲜供应奢侈品。
0 u' ]8 w& c- I/ P u4 |1 j新加坡金融管理局发言人昨天表示，已留意到相关报道，并与联合国紧密合作；一旦发现个人或机构违反新加坡法令，当局将迅速采取行动及展开调查。
! {- z% @) P; K/ P9 D* a( }os.tvboxnow.com这两家受调查的新加坡公司是OCN和T Specialist，它们是姐妹公司，在同一个人名下。tvb now,tvbnow,bttvb9 ?& E) u) \- D/ M6 A5 B
根据外泄的报告草案，除了上诉两家新加坡公司，还有多家亚洲公司涉嫌违反联合国制裁决议。这两家新加坡公司被指至少到2017年7月为止，还在为朝鲜供应奢侈品，包括葡萄酒和烈酒。7 V1 G9 x9 r% v$ X( u
报告称，2011年至2014年间，这两家新加坡公司通过向朝出售物品获利，“交易额超过200万美元（约260万新元）”。这些收益从两家公司在朝鲜大同信贷银行开设的户头流入T Specialist在新加坡银行的户头。# q" t0 O- @( ]7 X
报告称交易涉及
; i8 h' g9 V* `9 [TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。在本地两家银行据有关报道，联合国这份报告的最终版本已提交安全理事会，可能在本周较迟时候发布。报告称，OCN和T Specialist的一些交易似乎利用了新加坡的金融体系。报告表示，成员国有责任确保其银行能对个人和公司开设的户头进行“更为严格的审查”。" K) {# l0 D+ v2 {
BBC联系了联合国报告中提及的在新加坡的两家银行，但它们都以银行保密法为由拒绝评论。os.tvboxnow.com5 E# E, \5 ?, T- Y: l# i/ `1 T# z' H
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T Specialist已向联合国供证，称有关资金不是来自朝鲜，而是来自一家在香港注册的公司，而所涉及的交易是在2012年之前。- }' ^2 X# s7 E* Z- V" t' q
这两家公司还被联合国指控，与2017年被美国列入制裁名单的柳京商业银行拥有“长期存在且紧密的联系”，包括所有权关系；但这两家公司坚称他们与该银行没有利益关系。
3 {. h S; y a9 x/ \* c代表律师：两公司现在
. A2 T, L8 j1 _9 I; I' b没与朝任何实体有财务联系两家新加坡公司的代表律师佩雷拉回答《联合早报》询问时证实，两公司正在接受新加坡当局的调查，但坚称它们现在没有与朝鲜的任何实体有任何财务联系、利益或其他关系。
; G$ P- g$ V$ k& _) U) g佩雷拉承认他的客户“曾与朝鲜的实体做过生意……那是在联合国制裁生效以前”。他强调，两家公司已经减少在朝鲜的“参与度”，但“这些事需要一点时间”。+ t# g) }" v S; e- V
BBC访问的多位律师指出，在制裁朝鲜方面有个问题，即联合国的制裁措施须由企业执行，而企业通常没意识到相关的法律已经改变。os.tvboxnow.com8 y- w3 X6 q( c1 e
联合国自2006年起就禁止外国出售奢侈品给朝鲜。新加坡法律也已禁售奢侈品给朝鲜多年。os.tvboxnow.com* S5 G; b( _9 |: G: V4 K& J
BBC的报道引述分析员说，如果这两家新加坡公司证实违规，人们不禁要怀疑此类行为在亚洲可能普遍存在。
; s6 y- |/ a/ X9 TTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。金管局：一旦发现违法将采取行动刊第8页 |
發表於 2018-3-14 08:08 AM
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