工商銀行西班牙涉8億洗錢計劃
; B9 w1 }( U9 G* }, }9 b( U0 B2 f- G8 o3 x# TTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: e+ M* h- C! `/ ?# C
西班牙檢方日前披露中國工商銀行當地分行涉嫌洗錢案件詳情，指工行馬德里分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯至在中國的帳戶，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, a( {7 D& x3 @" F$ f
3 B. a- s( g+ C收大量現金 匯至中國帳戶8 k- w9 B$ |% ~
8 [2 q8 |6 J0 v0 h# kTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。西班牙國民警衞隊和反腐敗檢察官辦公室2月對中國工商銀行馬德里分行作反洗錢搜查，共逮捕包括分行行長在內的6名管理層人員。英國廣播公司(BBC)引述西班牙檢方起草的法庭文件指，工行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」，不過未點出犯罪集團的名稱，僅稱他們的生意涉及中、西兩國，並捲入逃稅和走私等不法行為。
a% |# k6 [0 X3 s0 J. e/ U
* Z) Y+ ]0 Z2 T1 H' r公仔箱論壇文件還指，案件屬於一項1億美元(約7.76億港元)洗錢計劃的一部分，而為降低被查風險，每次轉移款項限定在5萬歐元(約43.95萬港元)，另有一間空殼公司網頁掩護。5 ~7 q+ L1 J/ a, c( F/ H
+ F3 A% N# l( N% O9 A公仔箱論壇倘罪成將罰款 或失營業許可
* w) U4 [3 @8 c" M8 s 8 I- t2 g* M' d" i& j; Z* c4 c
據悉，若工行馬德里分行洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款，其西班牙銀行營業許可也要重新審批。
* N/ J8 c( J, L6 Q
$ S* E B; G$ R工行於2011年和2012年先後在馬德里和巴塞隆拿設立分行。不過，中國大型國有銀行近年因涉洗錢屢遭歐美國家調查及起訴。意大利佛羅倫斯檢方去年起訴中銀米蘭分行，指其涉嫌在2006至2010年將超過45億歐元(約395.58億港元)走私至中國。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 c$ ~3 t P! r. ]& J
9 r1 ]/ t# W7 `$ H7 e: I5 Jos.tvboxnow.com美報告：中國每年洗錢1萬億
& B, ?7 `6 S% f6 ?$ N% i9 T# A( K) Q / q Z1 B% F% Y: B: P- G8 U
美國國務院去年在《2015年國際毒品管制戰略報告》中稱中國每年洗錢金額超過1萬億人民幣(約1.18萬億港元)，大型國有銀行是洗錢幫兇。銀行業人士表示，除非四大銀行在反洗錢和「了解客戶」方面管控到位，否則司法和監管問題或將拖累其海外擴張計劃。 |
發表於 2016-6-12 08:55 PM
| 