[香港] 助電騙黨洗錢 男女落網 另涉其他案 涉款18億

serrurier

助電騙黨洗錢男女落網 另涉其他案涉款18億9 b: @/ W5 q5 T* {. G9 J6 O0 g
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ h3 W! [1 W' S1 V
5 y$ k/ \9 v) m* l9 K

, f$ C& |5 a% x4 ~' X& w  wtvb now,tvbnow,bttvb上月中、港及印尼等地執法部門聯手在印尼破獲大型跨國電話行騙集團，香港警方之後循相關資料追查，昨拘捕兩名男女，他們涉嫌為行騙等犯罪集團洗黑錢，涉款逾18億元，當中680萬元與在印尼搗破的行騙集團有關，包括涉及兩宗港人受騙案件的265萬元。是次為首次有港人涉及該案落網。
  O8 ^1 ^8 N6 b& y& I: ?TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- e: e! t, {3 |  L' v7 q
被捕兩人分別為姓潘女子(37歲)及姓戴男子(43歲)，同為香港人，涉嫌洗黑錢相關罪名被通宵扣查。
- h/ o. k" M+ [8 s8 I$ z公仔箱論壇
2 D2 {2 \3 F' m" t( @涉港兩電騙案265萬贓款; q. v% R+ c5 ]

6 P3 i. \) ]' D  p& W, Q  S# |0 |東九龍總區重案組第3隊總督察林焯豪表示，初步調查兩疑犯在今年5月至7月，透過空殼公司開設7個銀行帳戶，涉嫌處理逾18億元可疑交易款項，當中包括上月在印尼破獲的大型電話騙案集團約680萬元贓款。警方已查封兩人所有涉案銀行帳戶及扣查1900萬元存款，相信當中約265萬元涉及兩宗香港發生的電話騙案，兩名受害人分別於5月及6月被騙100萬元及190萬元，警方稍後會聯絡事主跟進。% U0 z" [$ |' O, e- H
1 L$ q$ w& ~+ B# F
女疑犯任兌換店員; w: m; [7 g- a

  t4 P3 I- {& m, U% }5 G4 [據悉，潘姓女疑犯為中環一間兌換店的職員，疑她利用工作之便及對行業規避監管的認識，招攬任職倉務員的戴某以個人名義開設空殼公司及多個銀行戶口，為不法分子將犯罪得利益清洗及匯至海外不明地點的帳戶，其任職的兌換店則與案無關。
# f- j& a( p5 @% W% W5 w公仔箱論壇
$ O4 n6 a( x2 {, K0 ]8 g/ {TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。消息稱，五地執法部門聯手破獲跨國大型電話騙案集團後，香港警方電騙專案小組根據相關資料循洗黑錢方向調查，鎖定兩名目標男女。昨午3時許，探員兵分兩路，在秀茂坪拘捕戴某，並在港島拘捕潘女。警方指行動仍然繼續，不排除再有人涉案被捕。
2 M6 P# P+ f$ M0 L  T9 u: N' qtvb now,tvbnow,bttvb
$ h8 Z" N5 v+ |- p. p! b公仔箱論壇上月中、港、台、印尼及柬埔寨五地執法部門聯手破獲跨國大型電話騙案集團，分別在印尼、柬埔寨及菲律賓多個目標地點拘捕逾400人，最少涉及香港431宗騙案，涉款1.18億港元，集團透過兩岸三地的地下錢莊，在受害人繳款後短時間內將騙款匯至海外。