被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
7 z2 s! n2 e: R2 _4 y 5 L$ ~ C, o9 T. O
8 }+ B; a( [- a$ xTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. \/ z. n! x* o5 c
有專家指加拿大所實施的邊防政策較為寬鬆，即使海關人員起出無申報的大筆現金，違規者要支付的罰款額卻很低，令本國國際機場成為中國洗黑錢者把大筆資金運入加國的主要目標。另外有洗錢者被指在香港重金僱人，把非法金錢運入加國。! Q$ G' T a0 @. L( E
公仔箱論壇, v+ W$ G' @/ s5 V
據《省報》（The Province）透過《資訊自由法》（freedom of information）取得的資料，加拿大邊境服務處（CBSA）海關人員於2012年6月至2014年12月，在多倫多和溫哥華國際機場（YVR）執行任務期間，從869個中國公民起出15,019,891元未申報現金或諸如股票的貨幣工具，其中大約1,000萬元是關員在YVR起出的。其中最高金額的一個月是在去年8月，關員在37宗個案裏從中國公民起出合共近74.5萬元無申報款項。最近的資料亦顯示，在YVR所起出的無申報金錢中，大約60%是來自中國公民。
0 T& f+ Q( y4 A$ D% eTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb9 B1 F2 \8 L2 y9 J8 C6 c1 q
有洗黑錢調查員形容，CBSA在關卡所起出的款項，只是冰山的一角。9 g6 C6 R# S8 v8 M. @8 Z
1 j9 n! |) A5 | W" @公仔箱論壇根據美國反洗黑錢機構Global Financial Integrity，中國在過去10年有多達1.25萬億美元的非法金錢流出，單是2012年中國便有2,495.7億元非法金錢被人轉移到海外。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! z& v6 _/ P. R" h$ u
. G& _6 E: Y9 k! `0 f儘管加拿大被指是一些中國洗錢者用來洗錢的主要目的地，但是縱使旅客在攜帶逾1萬元款項過關時無申報，加國作出的罰款額相當低，最高僅5,000元。相較之下，美國的罰款額高得多，最高為50萬元。
% c# u) \9 ? ?: v/ ~1 k W, wtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇- j+ w! o' ?; d/ L
「在香港聘人運黑錢到加」 Q# Y$ j" V8 Z ~9 Z
! E* J8 F" \0 g有專門追蹤黑錢的專家稱，其中一個個案是一個中國男子懷著相信是貪污所得的4.5億元，並於過去多年在加進行洗黑錢，以便把黑錢變作乾淨錢。
8 C2 v/ H$ }" _1 n5 H/ W: k9 x7 S$ z% j* ]
專家又稱，有洗黑錢者在加購買數以百萬元計的物業，他們不理會物業的叫價是多少，懷疑他們有部分是中國貪官，他們運用此途徑去洗黑錢。公仔箱論壇 @& d: s8 w1 o# B) N
os.tvboxnow.com( [+ ~' h% Q+ l3 n; T# k
此外，洗黑錢法專家杜海姆（Christine Duhaime）指出，不少中國洗黑錢者在香港重金聘人，把非法金錢運入加國，也有中國洗黑錢者利用發票的方式，把黑錢非法轉移到加國。 |
發表於 2015-8-5 02:19 AM
| 