2月15日電／5億餘元銀行存款在7年間不翼而飛，近期，湖北東風公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二審開庭，一個連續作案14起“偷盜”銀行巨款的大案浮出水面。 3 c7 {+ g" \2 K1 E/ k: q) A8 N8 w
3 [& a. h) D* a9 g 記者調查發現，近期浙江等地爆出的存款“丟失”案件實為金融詐騙，監管部門已經明確要求專項查處內外勾結詐騙客戶存款案件。
, x7 f; @* \) @2 q公仔箱論壇
# l9 @+ N( ^7 P/ ^, nos.tvboxnow.com 用錢開道 tvb now,tvbnow,bttvb; e1 [ K" F# L, A5 J$ z$ @+ b
tvb now,tvbnow,bttvb# u) f: y5 |, v- V
7年時間連續作案14起 os.tvboxnow.com6 a7 h1 p/ S+ ?5 d( i0 A
& R7 _# E- U4 j6 o% r
2010年1月，東風公司社保中心發生一起挪用公款案。在一次例行檢查中，該中心發現1億元存款不翼而飛。令人意想不到的是，這一案件牽出一個角色眾多的犯罪團夥，其在7年裡連續作案14起。
9 G7 W+ T: h" A2 u7 i! N公仔箱論壇% _; B! g( @2 S! R7 g* s) L: ^
據辦案人員介紹，李志勇是這張犯罪網絡的核心。檢察機關查明，2003年至2009年，李志勇以給中間拉款人及存款單位財務負責人高額好處費為誘餌，將存款單位資金“引存”到指定銀行，隨後對銀行工作人員進行拉攏腐蝕賄賂，內外勾結，將存款單位存入銀行的資金轉入自己控制的賬戶，總額超過5億元。 tvb now,tvbnow,bttvb" D- V( |2 _9 Y0 {
1 d0 S. b! r6 j7 g( j( \ 隨著調查展開，一條用錢開道、靠大手筆好處費發展起來，由銀行內部人員、企事業單位內線、資金販子組成的利益鏈浮出水面。 公仔箱論壇. k3 |5 J6 k1 g- Z
. e/ a8 N2 L, s$ g+ ^, n# ^tvb now,tvbnow,bttvb 記者統計發現，“灰金”利益鏈各環節從中分得好處費達1億餘元。而截至2010年1月案發，共有1.89億元存款尚未歸還。
# W& E7 ` y* V8 h9 F) H& R* K- O
1 x- D: E! N( t# A8 X: qTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“銀行魅影”
. N: @. {( s- `% E @
( S* Y4 f% I6 U4 V7 y 十多“內鬼”協助轉出存款 ( f" I; Z/ I7 i$ ]- i2 L
* S8 x+ t# j8 t$ e9 ` 在這個過程中，銀行“內鬼”扮演重要角色。既有協助造假、盜劃的核心人員，又有“盡力幫忙”的支行高層，共同上演了“銀行魅影”的醜劇。
9 U. E) s* B) P* Q3 [, U# jtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇- c2 A7 n0 ?3 f1 a; T6 a. d
建行武漢江岸永清支行行長陳輝、工行武漢香港路分理處副主任晏曉等代表的，則是“開綠燈”“打掩護”的角色。在2006年至2007年李志勇先後兩次挪用東風公司近4000萬元、挪用保利公司1.1億元，陳輝授意下屬櫃員大開方便之門，確保李志勇順利用假章假印鑒把企業存款轉出。記者翻閱武漢市中院的一審判決書，發現這樣的“蠹蟲”達十多人。 os.tvboxnow.com# E: t y% T8 R* c7 P& r0 k
) e3 m- u, U! h+ Stvb now,tvbnow,bttvb 新聞分析 公仔箱論壇) y4 ~5 e8 t" b% \, Q1 @
! A+ Y1 K0 [ S2 o& T* {) s! _3 Mos.tvboxnow.com 銀行“三鐵”緣何形同虛設
9 N# w: x2 }" v1 BTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
' ^/ c& b7 T# k2 Htvb now,tvbnow,bttvb 銀行素有鐵賬、鐵款、鐵算盤“三鐵”之稱，為何還會發生儲戶存款“丟失”案件？“攬儲至上”的經營觀念為存款詐騙等違法犯罪行為帶來隱患。有的銀行為了拉存款，在利息之外還給予大額存款2%-4%的“好處費”，而其中有些存款從一開始就落入了犯罪分子的騙局。有的銀行相關制度執行不嚴，風險防控意識不強，給了不法分子可乘之機。部分銀行出事後“捂蓋子”，變相縱容了不法分子，使得李志勇得以在長達7年的時間裡，從最初盜用1000萬元、2000萬元直至盜用5億多元資金而未被發現。 , G2 I1 n+ k( {4 c9 K, S
os.tvboxnow.com, z, G* ~5 N9 f# Q e
“盜術”揭秘 ( `3 Z$ }' W# r. ]: O; H
9 \' O1 t# W2 Y$ V( tos.tvboxnow.com 偽造調換印鑒卡 & I: _( C0 G9 `; T8 D( i. ~+ v: c
公仔箱論壇 r1 \9 J* a9 P7 J
在2009年挪用東風公司社保中心1億元銀行存款案件中，李志勇通過資金掮客說服東風公司社保中心將1億元存款轉至中信銀行武漢梨園支行，並安排客戶經理潘曉翔上門辦理開戶手續。潘曉翔隨後將蓋有東風公司社保中心公章、財務專用章和法定代表人私章的預留印鑒卡交給李志勇，用私刻的印章偽造虛假開戶資料。此後，潘曉翔用假資料、假印鑒控制東風公司開戶、轉賬，輕鬆盜走1億元存款。os.tvboxnow.com. p1 G; K6 ]: @& n. N
tvb now,tvbnow,bttvb3 a: g* ?, T' G
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ R5 Q% o( X0 p/ ]3 X0 H& H
偽造存款證實書
& W9 t/ K5 Z) ~ o% r7 D公仔箱論壇
4 e! i6 x4 l8 I1 D% c0 I; a5 ] 2007年3月，李志勇購買了虛假的空白存款證實書、私刻了建行某支行公章及櫃台人員印章，在銀行“內鬼”協助下偽造了東風公司社保辦2000萬元的存款證實書。隨後，李志勇利用真實的存款證實書，假冒東風公司法定代表人簽名，偽造了《擔保意向書》等資料，為自己的公司辦理質押貸款1800萬元。 os.tvboxnow.com- o( _# c6 @3 A& U5 h
' W/ f/ I, e! R, H! v2 J- G' V 假扮銀行工作人員 , q& ^# s1 Q7 ^: a! r1 @: l
os.tvboxnow.com8 h" @ v7 C* J3 @
此外，李志勇還假扮銀行工作人員進行行騙。2009年初，李志勇以高額好處費“誘儲”，隨後挪用了保利博高華在建設銀行武漢解放公園路支行的1.1億元巨額資金。當保利財務人員發現賬戶有問題後，李志勇為掩蓋犯罪事實，夥同保利財務總監代小勇，找借口將名義上還有9000萬元存款的銀行賬戶轉至工商銀行。 公仔箱論壇( f, @) x& k4 p# z5 W
! ], S+ A# a5 a/ l ~' |* Q
荒誕的一幕出現了—根據保利公司財務人員梅園的證言，在工行某支行，“客戶經理”李志勇帶她到會計櫃台辦理了開戶手續。此後，李志勇為掩蓋工行賬戶並無實際存款的事實，兩次繼續假冒工行工作人員向保利公司提供了偽造的工行對賬單。 |
發表於 2015-2-15 11:57 AM
| 