廣州海珠警方偵破近年來最大電話詐騙案
) L2 ^7 L# P8 _2 ~+ cos.tvboxnow.com
9 U6 I j+ N7 s" T; }3 o公仔箱論壇近期，海珠警方搗毀了一個由資金操控人、取款人員、電話中介、打電話人員組成的特大“猜猜我是誰”電信詐騙團伙。經初步調查，該團伙詐騙犯罪涉及全國26個省市，涉及案件200余宗，涉案金額高達數百萬元。這是廣州警方近年來破獲最大的此類詐騙案件，並且摧毀了詐騙團伙完整的利益鏈條。
% A/ _3 h8 Z8 J/ |6 Q0 t/ p$ u0 @tvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇4 y; `- s- X1 Y* m# m; W9 U
千頁銀行流水賬查出詐騙網絡9 |5 t9 T! w# Y8 l* ~; h3 |0 q
今年7月，海珠區警方偵查發現，28歲的茂名男子黃某有隨身攜帶20多張銀行卡，每天到銀行櫃員機取款，每次取款從幾千到上萬元不等。在黃某有身邊，與其一同提款的還有另外兩名男子，每天至少有幾千元資金匯入他們所持有的幾十張銀行卡。三人提取資金後都交由一名叫林某星的男子，由林某星再次存入另外一個銀行賬戶。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 N2 j v& T, A6 o* I/ y, d% \: T
v3 q7 F, I+ I* A \6 P3 H. m公仔箱論壇黃某有等人的異常行為引起了海珠警方高度關注，刑警大隊隨即成立專案組對黃某有等人持有的銀行賬戶展開調查，經對一千多頁流水賬進行分析核查，發現黃某有等人持有的全部是冒用他人身份開設的銀行卡，向這些銀行賬戶匯款的有寧夏、上海、江西、貴州等多省市的事主。林某星存錢的銀行賬戶，從今年3月28日開戶後至今，存入資金累計達數百萬元。
/ H" g" Z$ D: [! {$ ~: xtvb now,tvbnow,bttvb! U) a- S# Y; s8 e
專案組斷定，這是一個由電話員(專門打詐騙電話的業務員)、電話中介、資金操控人、取款人員組成的完整“猜猜我是誰”電信詐騙團伙。
5 m6 e- }* v% F6 g! |3 L! X
( z! {" ]1 j9 [7 qtvb now,tvbnow,bttvb以“猜猜我是誰”方式詐騙
9 b* s4 d) Q6 i/ U4 STVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。據辦案民警介紹，該團伙的詐騙方式是：先由電話員以“猜猜我是誰”方式跟事主套近乎，然後冒充事主親友聲稱換了電話號碼，要事主存下新號碼，接著於一兩天後致電事主，以出車禍、違法犯罪被抓等借口要求事主匯款“救急”。電話員成功詐騙事主轉賬後就致電電話中介，電話中介再通知資金操控人，由資金操控人安排取款員在30分鐘內將贓款提現，如果因超時而被警方或銀行凍結贓款，資金操控人、取款人要承擔相關損失──賠錢給電話員。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 p u1 v! A; L. m' h q
公仔箱論壇+ ^, N" l% p+ C" ?1 L% Q
在提出詐騙款後，資金操控人必須在當天完成利益分成並匯入相關賬戶，而85%詐騙款歸“技術含量最高”的電話員。
; _5 S2 m! }# _, A' E1 z# C- F8 @os.tvboxnow.com
, w2 Y6 B1 q* ?他身旁還放著一副望遠鏡
7 e J' }) L7 j+ \( ^tvb now,tvbnow,bttvb從9月3日起，警方先後在電白縣和廣州天河抓捕該團伙多名主要成員。據辦案民警介紹，9月14日凌晨，警方在電白縣樹仔鎮烏石村抓獲電話員梁某民時，“他正在睡覺，身旁還放著一副望遠鏡。”民警說，梁某民住的地方四周是空曠的田野，於是特意買來望遠鏡，方便從家中觀察進入村里的陌生人，隨時准備逃跑。10月17日凌晨，民警將潛逃回電白縣的另一名取款組成員林某青抓獲歸案，從其住地附近的樹林中繳獲大量銀行卡和身份証。
* x5 I; z4 |) R/ T0 S1 ttvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb0 {3 \& p9 `8 A2 [
目前，案件正在進一步偵辦中。 |
發表於 2013-11-1 04:33 AM
| 