（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' A* w/ I( ^7 O0 ~3 d
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。3 ]2 F4 C8 V, @+ _! \3 A, {& x W6 R
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
! C( Y1 a, j( x7 J5 u公仔箱論壇他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
, v$ s& Y- n5 ]9 _) C跨國犯罪難獲證據
! _: u$ s; C; s8 P有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
3 l3 v' v1 `1 R, ?公仔箱論壇有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
8 Q0 ?4 Z( I( a. x( P% ~, n公仔箱論壇弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
" w u/ P+ d7 I8 f7 N“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- F b, g- d8 R- n: {, v9 N. i% B
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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