（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。公仔箱論壇, u6 ?' L5 Q/ n- a( _. S$ J1 s
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 Z9 Y- B, H( b. B8 t
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”os.tvboxnow.com2 D: L/ C. H! C. M
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。公仔箱論壇4 B/ o: S; d* M# J. u5 ?- Y6 T
跨國犯罪難獲證據TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 O" P$ X; L" F, G( B0 h0 b W
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 n6 |: ? {5 z/ z' k" \% a7 H8 Q
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
' y* v, w) T5 u" P: B4 P$ ios.tvboxnow.com弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。tvb now,tvbnow,bttvb( U0 d: q/ z8 `3 }
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”os.tvboxnow.com& m/ M! U& m7 t) I$ [
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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