（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 K, n5 L# r; H' X4 P$ `
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。6 c4 m% E) z# G2 ?
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”公仔箱論壇% o2 f7 u; U8 _: H
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。公仔箱論壇' L% I d" ]+ b, \5 z; E+ \
跨國犯罪難獲證據+ k% f5 A* P! R# o
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
! t {. M. Y JTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
* D- f& O0 y, C' s% v弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。公仔箱論壇" ]/ E" g5 z9 O% l& a+ h* M5 E+ L
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
0 ^6 n ^( V% V Xtvb now,tvbnow,bttvb他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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