（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
7 W Y* E- w( o) L1 Q6 DTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。os.tvboxnow.com4 [, p7 H5 a3 s; W( T
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”3 E/ r5 }/ o% j6 F. m( s+ G, e
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
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有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
% y* C6 O- W4 E& e+ tos.tvboxnow.com有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
* v. |3 y+ G( O2 L# D5 y- D2 Mos.tvboxnow.com弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
8 N2 @' \& F/ pos.tvboxnow.com“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”8 K3 H O8 l' V$ z+ w+ Q: O5 i3 i
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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