（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
. @9 F$ `$ r- C& D* A: b7 R警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
: r4 a% l1 N5 l1 A他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”1 g! I8 T+ O6 ]# e
他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。公仔箱論壇6 @# w; d; @- W% l0 b1 X
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
, U0 k' l4 C( [ H5 o+ vtvb now,tvbnow,bttvb有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。tvb now,tvbnow,bttvb8 G0 c B# h0 {/ |0 J2 F% t
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 Y0 X" x: O0 Q( u2 u, W l
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。3 P" e& I* J1 Q1 p3 Q
“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
! C4 }; g' e! h& }' J9 r+ M公仔箱論壇他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-5-31 06:39 AM
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