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慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控公仔箱論壇+ Y9 k: s1 j; J; o/ s% U
, b: D/ z8 \/ b) U" q/ U- ktvb now,tvbnow,bttvb UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess
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续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后，当地律师根据
0 H; r9 O: y& B: s3 a瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 j8 s' W- H6 z
) e: {1 b5 n% Q: q2 R" s0 I8 j 我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼* {4 h' }' S4 t& {
著名中间人谢天福（Michael Chia）协调，通过一系列代理人来转账来自木山大亨的
4 Y" Y/ \ u( O$ I6 L- b6 r9 l$ I佣金。tvb now,tvbnow,bttvb' L2 t" y" P; `. t
* B& b) ?+ I1 X" w \公仔箱論壇 昨天，我们显示这些UBS AG银行的资料，证实这些关系复杂的户口内的钱，时常被
5 X3 g' G5 m7 o" v. ^9 h7 a公仔箱論壇取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户1 ?6 C! r6 M9 N' J+ z
口是谢天福名下，但是慕沙阿曼却说，“我和这名叫Mic公仔箱論壇 O9 S' z5 P8 J# n% h
hael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。”
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UBS AG 难辞其咎
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& h: D8 f) @. Q1 W% s0 j N 这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。
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在瑞士法令下，协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫0 ^8 B( E0 @) e# W3 F
斯堡原则 Wolfsberg Principles －UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年
" c1 E2 e' y, Ctvb now,tvbnow,bttvb在瑞士通过透明组织签署，而UBS是签署条令的11家全tvb now,tvbnow,bttvb! l, u( ^5 V5 e* I- ]) Y9 t \
球性银行之一。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 J& x% w, P" u* F9 } ]0 U
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Wolfsberg 网络指：
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“2007年初，Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久，Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ，发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度，促进国公仔箱論壇, F- c0 m9 W1 A
际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.
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) S$ X2 V7 G' T! }( L0 DTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 % A6 d0 P1 i) r
慕沙阿曼战绩－沙巴伐木摧毁之山坡公仔箱論壇) k2 p7 Y9 k2 e+ I l% }1 o
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《砂拉越报告》如今获得许多有关慕沙阿曼和其朋党国际电* z7 q2 r2 w: q. i/ k8 n: w
汇的铁证。这也是2008年大马反贪污委员会的调查之一
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有关调查建议提控沙巴首席部长接收数千万佣金以签发木山
9 F2 f9 D% m4 u- F4 N公仔箱論壇执照共40项贪污罪名。公仔箱論壇. B3 ^. ~7 X0 X7 l% u* f
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许多木山执照的范围包括前受保护森林和婆罗洲中心协议之
& I0 Q/ ?0 S3 Y; d' t内的国际保护区。公仔箱論壇' i4 L0 d+ Y; d* f t8 x S
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其他地区包括森林局纪录内故意更改地图的陡峭山坡，以让
: C; ]6 R. \( ^4 n7 H7 vtvb now,tvbnow,bttvb伐木 “合法”地进行。
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尽管证据确凿，总检察长阿都甘尼（也是慕沙的亲戚和政治os.tvboxnow.com0 q" I5 q$ z7 g+ ?- Q
朋党）拒绝提出指控。公仔箱論壇/ o& c' \, W9 y6 J( P* p+ V7 E) O+ t( X
; X+ M+ N/ k0 {7 w- G/ b+ z/ S公仔箱論壇 现在的问题是，为何UBS AG, 在有关资料显足下的情况下没有展开调查，针对这些涉及沙os.tvboxnow.com6 l6 z/ g5 T: t' I' u+ U
巴政治首要洗黑金的户口采取行动？ Q- W" o4 t5 f: D
% I) E n' W/ R& T' r) b' c1 ~公仔箱論壇 钱牵巴塞尔/ H5 K" L( `7 W3 u/ [5 p6 `$ q
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制造财富？可怜的是全马最穷，沙巴和砂拉越的原住民！
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如今有关针对UBS的控诉是在瑞士提出，也是Wolfstvb now,tvbnow,bttvb% b7 \5 U5 J6 }( Z
berg针对国际反洗黑钱设立的地点。
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瑞士律师和检察官专家Monika Roth代表位于巴塞尔的砂州环保和人权非政府组组织，$ c- B A( P* F( z/ D. @! Q" O5 J. m
布罗曼沙基金会，向总检察署作出投诉。tvb now,tvbnow,bttvb( m) H2 z3 m9 z: K
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此非政府组织相信这家银行最终有可能面对刑事罪：
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“布诺曼沙基金会指责UBS疏于职守违反瑞士刑事法典，TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; @: H/ O6 i, s. Q( J* j
并呼吁瑞士执法单位针对UBS以及那些银行内与慕沙阿曼公仔箱論壇5 b/ L. y0 g$ C# e$ V& }
有关人等采取刑事行动。该名马来西亚政治人物自2003
# c5 I3 N2 {, D* ^4 \年始成为沙巴首席部长，他也是马来西亚外交部长Anif
5 Q2 U7 _8 ]' J* oah Aman的胞弟。他涉嫌通过UBS在香港和苏黎世的户口
, B, p# O9 C' G. Z# J7 u' ?3 ?2 O公仔箱論壇洗超过9000万美金贪污金。在2012年4月，瑞士联tvb now,tvbnow,bttvb2 F7 L' E$ B8 k6 u* o) d8 l
邦执法单位也确实提供香港执法单位有关慕沙阿曼和UBStvb now,tvbnow,bttvb) l0 x2 E9 X o6 D- s
的法律协助。”.[See full statement]TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 r4 D) L. \2 ?/ J6 G* O; a
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该非政府组织也说，他们提供许多证据予苏黎检察官作为证公仔箱論壇! q0 ]/ u2 P l( }. }, w5 c
据，指证沙巴首席部长的密友谢天福安排沙巴木山大亨将佣
, b0 H; n' O2 R4 P) g9 o6 O金转账到UBS香港户口。
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从相同的户口，这些钱转账到慕沙阿曼在澳洲的孩子门，以0 c4 U4 g. I5 I# Y$ W6 q/ [# ~/ A
及砂州高级森林部官员Mohd Daud Tampokong。
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好戏在后头tvb now,tvbnow,bttvb9 F/ g+ a- i/ A, J P/ _# W( `
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慕沙阿曼当然希望单凭否认，还有他老亲阿都甘尼的协助下
+ I+ f- W( ]$ k0 p$ e公仔箱論壇可以将大马反贪污委员会的调查扫下地毯。但是，既然这件os.tvboxnow.com, n+ i, c0 O, O# N* @- \' ~
事情已经国际化，现在只是剧情的开始。
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. {2 [1 |. e6 S. ?7 m. Q 这潭浑水以让UBS AG引起公愤，该银行下一步棋怎么走，让我们拭目以待。 |
發表於 2013-1-15 07:16 PM
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