2020年6月25日 公仔箱論壇( @+ }( T" U) X: M4 h% x+ ]0 C: _
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2 p. y6 G8 r! ~3 Z5 v V, N. @東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻(中)交代案情。(張開裕攝)os.tvboxnow.com6 R7 d3 m4 W- @ T; D! B8 [
) [) ]! g) h U公仔箱論壇六旬內地退休婦人為了數千港元報酬，於2011年至2012年間在香港開設銀行帳戶，並將帳戶借給他人，清洗犯罪得益近60億港元。她早前承認一項串謀洗黑錢罪，今早(26日)在高等法院被判監禁6年8個月。警方透露，今次是香港歷來涉及金額第三大的洗黑錢案件。- y" S4 X6 e5 j! o9 N
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庭上透露，63歲被告張靜在內地擁有高中教育程度，她於2006年退休，依靠退休金維生，退休前曾任職銷售員。tvb now,tvbnow,bttvb1 ]2 y9 U- i0 l% T) t' V
2 H( q8 y5 E8 N# z- R8 T+ Wos.tvboxnow.com案情指，2011年2月被告來港在中國銀行(香港)以「意順有限公司」名義開立戶口，開戶授權書顯示，意順是進出口貿易公司，被告是意順唯一董事，亦是涉案戶口唯一簽署人。不過商業登記紀錄顯示，意順為一間從事電子零件買賣的私人公司，與開戶授權書所顯示不符，意順亦於2012年10月結業。
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* w$ D- u/ t3 E0 ltvb now,tvbnow,bttvb警方調查發現，2011年3月至2012年6月期間，涉案戶口的交易活躍，出現多項與洗黑錢活動模式相符的特徵，包括成交總額龐大，存款入帳總額約為59.7億港元，逾98%存款經轉帳存入，以及存款入帳後直接有大量提款等等。被告或意順多年來均沒有報稅。
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7 S1 q* ] o' D+ b7 o' Mos.tvboxnow.com2018年9月被告再次來港時被捕，警誡下她聲稱自小認識的內地朋友陳惠玲叫她幫忙，為一個朋友在香港開立銀行戶口，對方承諾每個戶口每月給她人民幣300元作為報酬。被告表示，她來港後在旺角會合一名男子，對方自稱是陳惠玲的朋友，又帶她到銀行開戶，對方稱會用戶口做兌換生意，完成開戶手續後，她便把存摺、密碼及櫃員機卡等全部交給對方，她與該男子只見面一次，她收了對方報酬5至6個月。os.tvboxnow.com8 y1 } G& ^0 D
* l. ~6 y9 U0 g+ k& T" U9 E# w公仔箱論壇但被告及後改變說法，稱之後她再與該男子見面，對方拿大量文件給她簽署，又承諾給她2000港元報酬。被告指，該男子其後向她表示公司出了事，之後便不再給她報酬。os.tvboxnow.com7 N- i9 R3 T# }( e' C3 K
3 H$ q4 E# a$ [0 g: F8 c法官判刑時指，被告過往在港無案底，無證據顯示她是案中主腦或核心人物，又或她知道背後牽涉甚麼可公訴罪行的得益；她並非操作涉案戶口的人，亦無證據顯示案件涉及跨境洗黑錢活動。因此根據案例以監禁10年為量刑起點，被告認罪可獲三分之一減刑， 遂判她監禁6年8個月。os.tvboxnow.com4 o v8 W, `# K5 t Z2 h2 @
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發表於 2020-6-26 12:21 PM
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