（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
( _0 [ F" f5 k: E* Mos.tvboxnow.com警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
1 q$ P4 h; w; e5 G- Jtvb now,tvbnow,bttvb他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”tvb now,tvbnow,bttvb" \1 Q! s. q2 G% e1 }7 d; C# R
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。2 u5 ^2 B/ L4 ?: x( z: b* M; l8 H
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有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
! _6 D& N1 R r4 hTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
: a* w1 F7 q8 O- M: x弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。9 h- ], Z4 b. o o3 a* R! T0 F
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
- @3 J4 i! [' e5 V1 {公仔箱論壇他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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