Board logo

標題: [美洲] 安省入稟沒收涉加密幣詐騙男子豪宅 華裔妻子兼合伙人劃清界線~ [打印本頁]

作者: manyiu    時間: 2021-11-12 10:51 AM     標題: 安省入稟沒收涉加密幣詐騙男子豪宅 華裔妻子兼合伙人劃清界線~

2021年11月11日os.tvboxnow.com6 B$ \4 {$ F( m# @5 u" L
4 G5 a# Z. l4 C4 m: a. K
os.tvboxnow.com, M) |, ?' {4 E/ q9 e+ |' O

+ c5 V3 ^4 c: y' K) \' i; wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。[星島綜合報道]安省政府已經申請沒收位於多倫多市中心,一個位於52樓價值360萬元的豪華柏文。在法庭申請文件中稱,這是通過一個數千萬元加密貨幣欺詐計劃來實現的一種奢侈生活。事件中涉及一名華裔女子。
: L* N+ q/ I; ?os.tvboxnow.com. r/ ^5 ?* B1 U3 z0 K' v& Z. P$ `
據估計,目前全球數碼貨幣市場價值3萬億元,儘管當局在蓬勃發展的數碼貨幣領域上越來越有信心作出監管,但觀察人士表示,欺詐行為也在增加,要求潛在投資者警惕炒作,做好研究。
( r3 d; I2 o- ]) n& F3 }& {" k) R6 LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb  G' D3 y" n& p( k# W
商業改進局(BBB)的丹尼斯(Angela Dennis)對CTV新聞說:「我認為吸引人們的部分原因是,這是一種去中心化的貨幣,監管不多。這吸引了一些人,但隨之而來的是高風險。」0 f# T; G' b8 Q- b# `

" V- p" J: B& ?os.tvboxnow.com被當局指控涉嫌欺詐行為的霍布斯(Kevin Hobbs,下圖)和同為合伙人的妻子在他們位於溫哥華的公司Vanbex,籌集了3,370萬元,推廣一種名為 「Fuel」 的加密貨幣,和他們所謂的創新 「智能合約」(smart contracts)。
- Q- l9 Q* o* @( n9 Dtvb now,tvbnow,bttvb
1 B8 b* l0 Y+ \/ C根據法院的申請書,這些錢被用於在多倫多和溫哥華購買房地產、兩輛Range Rovers,以及租賃一輛2018年的林寶堅尼Aventador。公仔箱論壇3 O' g; X8 E, n( B6 t

5 }- Y# ^$ {, d法庭文件稱霍布斯在卑詩省的賭場賭了180萬元,並指他們向客戶投資者承諾的智能合約從未兌現。申請書中寫道:「檢察總長聲稱,霍布斯用他從其公司Vanbex Group Incorporated的投資者那裡騙來的資金購買了該公寓。」os.tvboxnow.com5 R. I3 c$ O5 N4 K

  f; K$ r  Y' k% R! m0 ftvb now,tvbnow,bttvb0 H. P! P% B) d4 m3 k7 f
tvb now,tvbnow,bttvb# z7 J: E3 O5 s/ E, b; i$ \
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; e7 I6 \8 o9 M9 H0 Y: S
手上有中文字紋身的Kevin Hobbs是個撲克牌高手。(資料圖片)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# [4 Y+ M4 z8 E+ Q

. }" u# y: h: x; Q1 Z公仔箱論壇霍布斯向CTV新聞稱,他否認自己有任何不當行為,並表示調查人員不瞭解該公司的加密貨幣產品。霍布斯說:「當局被誤導了,沒有進行公平和公開的調查。相反,它已成為一場抹黑運動。我們正在對這些事項進行訴訟,我們期望在法官知道事實後,能夠得到平反」。公仔箱論壇/ `5 w" l5 a5 L6 Q: T: @$ a

  i4 q% x& N8 n" \3 Z1 nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他在民事沒收訴訟中的指定合伙人,其妻子鄭麗莎(Lisa Cheng,譯音,下圖)說,她和霍布斯不再是合伙人了。她說:「我現在的目標是保障支持這一願景的人……我想把我認為屬於他們的東西還給他們。」公仔箱論壇, z5 y! F6 i7 I: a8 x9 A

( ~3 U/ M; {) nos.tvboxnow.com卑詩民事充公辦公室2019年8月入稟法院,要求充公這對涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的夫婦位於溫哥華高豪港(Coal Harbour)的豪華物業、兩部汽車及銀行存款,並獲臨時保全令。夫婦二人不服,要求擱置保全令,不過被法院否決。
3 ]8 Y* K- _/ c0 g- j. ^. _/ V" O' r1 ^8 k
而夫婦二人士在虛擬貨幣行業中則已活躍多年,在中外媒體亦有頗多報道。
7 T2 l5 Z5 e3 F; |/ G' Z" Pos.tvboxnow.com' {- Q8 t$ c: F, H
而被指涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢的溫哥華虛擬貨幣公司Vanbex的創始人Lisa Cheng,前月接受一個中文網站的訪問,還大談虛擬貨幣的欺詐與監管等問題,她在訪問中還表達出對中國市場的重視,並認為「中國的數字貨幣投資者是所有地區中最活躍的」。
- E; L3 u$ u9 X! A: Z0 n/ L2 `os.tvboxnow.com公仔箱論壇; h; ?+ x# {1 w! @) `) i. e
據社交媒體領英的資料顯示,Vanbex 創始人Lisa Cheng於2003-2007年就讀於加拿大的約維珍尼亞大學的政治科學系,是Vanbex 公司2013年至2019年12月的創始人。
( r% ?5 U) a4 }os.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb6 X5 Y% T! `9 q8 a8 P
Lisa Cheng在接受Authority Magazine網站專訪問時透露,Kevin Hobbs在2015 年加盟Vanbex被任命為首席執行官。由 2015 年的 7 人公司發展到 2016 年的 15 人,再到 2018 年將公司壯大到 55 人。os.tvboxnow.com+ J( t0 U- n5 K

; [: K/ }2 x( l$ \公仔箱論壇os.tvboxnow.com" x. e- i4 ^( z4 K7 }0 Q9 Y
/ P' K/ @$ D1 o, o$ F% R! q3 E; b$ e
os.tvboxnow.com2 H; l" q; O/ v# b0 v; R! B: V
os.tvboxnow.com( K) b- {- M4 |# P  m8 ~9 D1 i
' @2 g' p5 o$ y5 a
os.tvboxnow.com; i1 ~8 }# Q' x4 ]6 x6 c7 W
! G: k- E$ T: `* T6 m; C" I
資料圖片
2 S' c$ r9 K  `公仔箱論壇
% S5 h( q$ G0 u1 V4 v5 |0 a# ^皇家騎警向CTV新聞證實,調查正在進行中,但他們還沒有提出任何刑事指控。他們將此案轉交給了卑詩省和安省的民事充公辦事處( Civil Forfeiture Office)。這是政府起訴的一種方式,以收回他們認為是通過犯罪獲得的資產。+ a- T, p) S* A  d1 F8 d

9 _  x' W% B3 a公仔箱論壇這間柏文歸霍布斯所有,今年8月以361萬元的價格售出,法官下令凍結這筆錢,直到案件在庭審中得到處理。這些指控都沒有在法庭上得到驗證或證實。
& i7 C0 n. T" F2 E4 |, W( j# ros.tvboxnow.com4 ?) r. A& ^0 M8 c: |* E) ]1 ~+ H9 e/ z

  }6 M2 [3 F9 F  L) xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
6 A+ I8 a8 [% l! ntvb now,tvbnow,bttvb; G; O% g; s( o) {
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& D# m* }% f$ q+ ^: F' [" l
人們對加密貨幣投資的興趣正在飆升。但也有更多的加拿大人成為詐騙的受害者。
# l0 }( q* x% j0 Q6 z. w0 q' rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) `* {1 i" T% j" G# bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。加拿大反欺詐中心(The Canadian Anti-Fraud Centre)表示,2020年,全國範圍內涉嫌加密貨幣欺詐的損失達2,070萬元,在2021年僅8個月時間內就上升至3,560萬元。
* q+ N4 T7 x1 G. o8 W+ E' ]
, p/ j1 x3 F3 Z/ c; Z- dtvb now,tvbnow,bttvb安省證券委員會(Ontario Securities Commission,OSC)正在推動加密貨幣業務,使其業務符合證券法,認為將其作為證券進行監管,將更好地保護投資者。今年3月,OSC為各交易平台制定了指導方針,並鼓勵他們與員工聯繫。) ~  g& N' Y. W- S* {/ m/ X

. P2 f7 Y, K9 t2 v" \- s( e截至11月10日,OSC正在與20個加密貨幣交易平台進行洽談。監管機構表示,四個平台已經註冊或獲得了在安省運營的有條件批准,它們是WealthSimple Crypto、Coinberry、Netcoins和Simply Digital Technologies Inc (Coinsmart)。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! X4 S/ l! O4 q  A7 L

- |) k" l' e, }0 D/ g商業改進局的丹尼斯說,要讓投資者完全信任這個行業,還有很長的路要走。她說:「有合法的平台,也有不那麼合法的平台。(大家要)做研究,看看他們提供給你的資料是否準確。如果他們說你會很快賺大錢,那你就要開始發問問題了。」




歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0