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標題: 扁家5大案下周侦结 [打印本頁]

作者: wowolu100 時間: 2008-12-5 06:12 PM 標題: 扁家5大案下周侦结

(台北5日综合电)陈水扁家弊案即将收网，特侦组原定首批侦结起诉“国务机要费”、竹科龙潭购地、南港展览馆招标及扁家洗钱等4案，但在中信大少辜仲谅坦承为中信金并兆丰金案而行贿扁珍3亿元新台币（约3256万1000令吉）后，检方认为此部分案情已大致厘清，下周五大案一并侦结，届时扁珍将被依贪污罪起诉，不法利益超过10亿元（约1亿8600万令吉）。另外，昨日台北法院正式认定陈水扁家族洗钱。
海外密账全被认定是洗钱
昨日台北法院合议庭调查认定，扁家海外密账的资金，从2006年的1600万美金到2007年的2100万元，其中增加的500万美元，时间不到一年，与扁家人收入天差地别，在无任何目的(如投资理财)下，不顾转账手续费及汇兑损失，于同家人之间短期且大笔资金互相转移，且海外资金“只进不出”，足见海外资金的移转，为洗钱行为，正目的在躲避追查。
合议庭并认定，这“海角7亿”是在04年3月“政治献金法”公布后的重大犯罪不法所得。公仔箱論壇" Q% `$ \' L3 U% E+ M1 @
扁家海外账户资金的开户、销户、资金移转，全被法院认定是洗钱行为，判决理由指出，叶盛茂于2006年12月6日将泽西岛通报的扁家海外资产情资通报给当时的总统陈水扁后，扁媳黄睿靓随即于2006年12月21日请瑞士美林银行人员为她另签开户合约，预备作为资金移转用，扁家来年1月24日即中止吴淑珍胞兄吴景茂南非标准银行新加坡分行账户的信托关系，切断艾格蒙反洗钱联盟追查。, E$ U4 [. d! O( f6 w2 j
为何以黄睿靓的名义开户，法官认定是因扁家人认为艾格蒙尚无黄睿靓的资料所致。
另行告发扁涉嫌泄密罪/ {: y1 u, U; Y/ f9 q, e7 ~; ]
法官另行告发陈水扁涉嫌图利、泄密罪，吴淑珍、陈致中、黄睿靓、吴澧培涉嫌洗钱，这部分台北地方法院合议庭已移交给台北地检署另行侦办。: `1 y6 s+ E' L4 r; W, |. T
法院判决书指出，吴景茂后来将账户内资金分两次转移至黄睿靓账户后，将自己账户销户，陈致中再协助黄睿靓将总共2100万美金转汇到以黄睿靓为名义在开曼群岛所设的纸上公司宝昌公司；2007年11月21日，陈致中再自宝昌公司汇出1000万美金到自己名下所设的另一纸上公司GalahadManagement S.A.账户。# r3 z D6 T0 o V- i& S
由于巨额资金转动频仍，瑞士美林银行电询黄睿靓资金来源，黄睿靓称资金是父亲黄百禄赠与投资等，但陈致中与陈水扁等人却称是选举结余，法官认为被告之间说词矛盾已有可疑。
法院认定扁家4人洗钱
台北地方法院法官昨天另行告发陈水扁涉嫌泄密，吴淑珍、陈致中、黄睿靓、吴澧培涉嫌洗钱，这部分台北地方法院合议庭已移交给台北地检署另行侦办。
洗钱疑案蔡美利改列被告
特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案，今天传唤扁家友人蔡美利说明，但蔡美利因病请假。特侦组主任陈云南上午指出，检察官认为蔡美利涉嫌违反洗钱防制法，日前将她改列被告。公仔箱論壇! a% q7 O4 N7 R1 O" H" U: \" i, e* E
另外，台北地院审理前调查局长叶盛茂涉泄密案，认定前总统府资政吴澧培涉嫌洗钱，将移请检察官侦办。陈云南表示，吴澧培在洗钱案中目前仍为证人身分。

作者: leocwai 時間: 2008-12-5 06:21 PM

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