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標題: [新加坡] 鑽石商墜龐氏騙局向三人追討160萬 [打印本頁]

作者: qqonqq 時間: 2017-10-20 11:40 AM 標題: 鑽石商墜龐氏騙局向三人追討160萬

鑽石商稱受誤導和欺騙，買下跨國投資詐騙集團的投資配套後蒙受虧損，要向兩名本地負責人和一職員追討總計160萬元的投資損失和個人貸款。2 A  K2 B$ m/ `; D# G6 T
起訴人李輝耀（約44歲）參與的投資計劃“SureWin4U”，與馬來西亞博弈投資計劃“圓夢贏家”有關；馬來西亞籍創辦人王梓驊（Peter Ong Kean Swan，34歲）在這個龐氏（Ponzi）騙局瓦解後，與兩個哥哥及父母，一家五口已不知所踪。
2015年1月，本地有約150人向商業事務局報案，總損失約5000萬元。os.tvboxnow.com% ^% L5 Z$ M4 r3 D6 O0 P
據報導，兩名答辯人溫豪傑（約45歲）和妻子何莎莉也自稱苦主，向當局報案。
雙方探討和解這也是第一起涉及“SureWin4U”的民事訴訟，今天在高庭開審，數名苦主將傳召為訴方證人。但據《聯合早報》了解，兩名答辯人正與訴方探討和解的可能。tvb now,tvbnow,bttvb  N1 B+ V6 [8 g
訴方由駱維明高級律師和李賢良律師（LVM Law Chambers）代表，辯方是孔安邦（K. Anparasan）（KhattarWong）。
鐘寶豐被列為第三答辯人，他受僱於兩名答辯人設立的SW4U公司，被指向起訴人借了約30萬元。他已放棄抗辯，去年5月訴方申請即席判決，獲判勝訴。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  ~$ e, Q8 Y2 _* B9 y
據報導，“圓夢贏家”旗下有多項投資，包括房地產、成衣、飲食業等，但根本沒有投資，而是以新晉下線的錢，當作回報給上線會員，屬於金字塔騙局。os.tvboxnow.com. G6 b+ s& R" f- a" ^
兩名答辯人否認串謀或誤導起訴人，也否認須對起訴人負起應盡的謹慎責任。
他們稱也是投資者，就像起訴人一樣，真心相信投資計劃是合法的，根本不知是騙局。當公司網站被撤下後，他們同樣無法套現用來交易的“贏幣”；聯繫不上王梓驊時，也“嚇了一大跳”。' n2 Y, U/ s: g' [0 l# k  A
根據訴狀，SureWin4U以虛擬貨幣——贏幣進行，兌換率由公司決定。答辯人夫婦負責在新加坡、台灣、香港和文萊招攬投資者。起訴人指兩答辯人串謀頭目王梓驊，騙他加入投資計劃，使他從2013年至2014年買了六個“白金”配套，每個介於47萬至52萬元，總虧損約100萬元。
後來，兩答辯人聯同鐘寶豐不斷遊說他另買“股票投資”配套。他最終交出69萬元給鐘寶豐，其中約30萬是給鐘寶豐的貸款。tvb now,tvbnow,bttvb" ~& K: v' n7 Z
為提高起訴人投資信心，兩答辯人製造印象，說他們和王梓驊從中賺了一大筆錢，計劃肯定行得通。
2013年6月，兩答辯人和王梓驊在濱海灣金沙，為起訴人和家人安排“實況表演”，以說服他們投資。這三人向起訴人等多名投資者個別收取3000元。過後，王梓驊和他哥哥及母親，以及一組專業賭徒進賭場，約45分鐘後走出，當場派3300元給每名投資者。' v. o5 w' i. F" o2 h) z; H) ^
結果，起訴人當下買了第一個“白金”配套。os.tvboxnow.com" Y" P9 [. Z2 {. P2 L- v, G
兩答辯人
獲法拉利和遊艇為獎賞起訴人指兩答辯人常辦豪華宴和投資講座，說明投資安全、盈利保證，並分享如何從這項投資脫離窮困，成為百萬富翁。* T8 G4 ]. x/ f  O# h
兩答辯人和其他上線對公司貢獻巨大，獲名貴禮物獎勵，包括兩輛法拉利、遊艇，以及直升機。& P4 _' {% }/ m4 h: a9 J
但起訴人指兩人理應知道公司不可能持續給予高回報，運作就像其他龐氏騙局，最終將瓦解，而新晉投資者將得不到應得回報。
答辯書說，兩答辯人於2012年10月經人介紹，認識王梓驊和他哥哥，得知有個包贏的賭博方程式，非常感興趣，就購買最便宜的“銅級”配套入會。9 o5 _2 C" j3 I* ^1 N4 h- G8 D
兩人的投資相當成功，並承認收到公司送的兩輛豪華車和遊艇，但否認收到直升機。
一些投資者因此要求他們分享投資之道，好吸引其他投資者加入。但兩人稱不清楚公司真正運作，也不知是否用新晉投資者的錢，充作現有投資者的回報。公仔箱論壇8 p. a' d- p1 H8 H+ b9 H
兩答辯人也稱他們之上還另有兩個“上線”，因此他們不是起訴人的“最終上線”。' Z) E" \; ~3 l
他們說，起訴人是精明商人，買了四個都賺錢的配套，還成為公司的“官方珠寶商”，讓其他投資者通過公司購買他的鑽石。tvb now,tvbnow,bttvb, ?) F! u, a! _7 l8 \- l6 j' v
起訴人憑藉四次成功投資經驗、公司的宣傳手冊資料、珠寶生意，以及直接接觸王梓驊兄弟，再買下第五和第六個配套。
至於“股票投資”配套，兩答辯人表示完全不知情，指這是起訴人和鍾寶豐之間的事。（部分人名譯音）) y9 O4 {% X5 s& }
創辦人自稱“至尊賭佛”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 H, g4 W6 y: D2 F
騙局瓦解至今下落不明
自稱受封“拿督”勳銜的馬來西亞男子王梓驊，通過名為“圓夢贏家”的博弈投資計劃，以類似傳銷公司的經營模式，吸引投資者加入。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 l; Z" e! i& g+ z
王梓驊自稱“至尊賭佛”，說“賭場贏錢不是傳說”，稱有99.8％在賭桌上贏錢的機會。他可以聯合10多名專業賭徒，以“最科學的方式”到包括新加坡在內的各地賭場賭博，幫投資者贏錢，讓大家“非賭致富”。
投資計劃把會員分為銅、銀、白銀、金、白金及美國房地產六個等級，網絡遍布全球20多國。os.tvboxnow.com6 y0 m, H, m# v+ Q! S+ ]- k/ b
投資者用現金向“上線”購買各類投資配套，可根據會員級別每月獲取回報，回報率介於5％至18％，而“招收最多投資者”的上線可得豐厚獎勵。3 x; |  a0 s' R( W8 T4 E& o
王梓驊曾在新達城舉辦過大型宴會，排場豪華，一場可吸引3000多名新馬中台等地投資者。他作風大膽誇張，愛穿龍袍、戴皇帽，全身佩戴數公斤重的純金首飾，有貼身保鏢隨行。% D2 T' @& C+ P& w. E$ {* s% |
2014年9月，台灣政府關閉“圓夢贏家”國際公司的台灣分行，這個龐氏騙局最終瓦解，多名投資者無法套現。
同月，王梓驊通過面簿給“圓夢家人”留言，稱台灣事件產生連鎖反應，導致馬國國家銀行採取行動，“因事態緊迫，必須關網……圓夢無力回天”，至今下落不明。

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