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標題: [中國內地] 金融數據大交換貪官洗錢更艱難 [打印本頁]

作者: serrurier 時間: 2017-2-14 06:30 AM 標題: 金融數據大交換貪官洗錢更艱難

本帖最後由 serrurier 於 2017-2-14 06:32 AM 編輯 3 L. r8 r: e0 d+ u% m

金融數據大交換 貪官洗錢更艱難公仔箱論壇; p- {& D6 i7 W) [

從今年一月一日開始，中國正式實施《金融帳戶涉稅信息盡職調查管理辦法》，為中國稅務機關與全球上百個國家與地區的稅務機關相互交換居民帳戶訊息做好了鋪墊。這意味着今後中國稅收居民在國外的帳戶訊息情況將由中國稅務機關清楚掌握，中國貪官在海外洗錢的難度又大大增加。

所謂金融帳戶涉稅訊息自動交換標準，是各國家和地區之間基於同一標準的一項共同申報準則，其大致內容就是簽署國或地區之間相互披露對方的公民在本國的經濟財產情況，以提升稅收透明度和打擊跨境逃稅。這個帳戶交換平台現有一百零一個國家和地區簽署，當中包括開曼群島、維爾京群島等國際洗錢中心。$ f! k7 p$ q- y! `2 }
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對絕大多數中國居民而言，這項新政是無所謂的，但對在海外有金融資產配置、在海外持有殼公司進行投資理財等行為的富豪來說，其影響卻不可小視，尤其是那些將錢洗到國外，自以為神不知鬼不覺的中國貪官，這項新政簡直就是噩耗，其在海外的資產將暴露在陽光之下。
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反腐天網 無遠弗屆- A2 E, @1 V) [+ S

近年中國為了阻止裸官蔓延，打造無遠弗屆的反腐天網，除了利用多邊外交打造訊息交換平台，也在雙邊談判中重視中國公民金融帳戶數據的交換。比如去年加拿大總理杜魯多訪華，與中國簽訂訊息交流協議，從今年七月一日起，加拿大稅務局將把非加國公民的中國人在加國買房、投資、開設銀行帳戶等資產細節和個人訊息交給中國政府。
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加拿大是中國富人最青睞的移民目標國，當中混雜着不少中國貪官或是其親屬後代。以往中加兩國沒有訊息交流機制，中國貪官一進入加拿大便如泥牛入海，毫無蹤影；但簽訂訊息交流協議後，中國貪官一進入加拿大，其紀錄很快就會出現在中國公安部的屏幕上。毫無疑問，這對於在加國置業或在加國已經有了豐厚產業的中國貪官來說，威懾力巨大。

除了加拿大，中國也與瑞士簽訂協議，原本密如保險箱的瑞士銀行業，將向中國政府敞開大門。眾所周知，瑞士銀行業以嚴格的銀行保密制度聞名天下，但也為世界各地的黑錢提供最好的庇護所，中國貪官是瑞士銀行最大客戶群之一。一項不完全統計顯示，中國官員在瑞士銀行開有五千個帳戶，所涉資金三千多億美元，而保險箱中金銀珠寶、文物等更是不可估量。但隨着習近平今年一月訪問瑞士，瑞士銀行業的密碼箱，開始對中國變得愈來愈透明了。

天下之大，中國貪官幾無可遁之地。如果當局再適時啟動官員財產申報制度，那麼不敢貪、不能貪的氛圍就能蔚然成風，整個官場才有望做到風清氣正。

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