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[新加坡]
匯款公司職員兩天阻兩起冒充快遞公司致電騙錢案
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作者:
qqonqq
時間:
2016-7-11 07:41 AM
標題:
匯款公司職員兩天阻兩起冒充快遞公司致電騙錢案
冒用快遞公司詐騙的電話事件接連發生，警覺度高的匯款公司職員，兩天內兩次發現事有蹊蹺，及時阻止騙徒得逞，保住兩名婦女數万元的積蓄。
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事件發生在上星期五（8日），地點位於珍珠坊一樓的山立錢幣兌換私人有限公司，這家公司專門提供中國匯款和錢幣兌換服務。
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警方在中午約12時30分，接到山立錢幣兌換公司副總經理馬利克·薩米爾的報案。
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中央警署和商業事務局警員趕到現場之後，發現一名69歲婦女正在準備將5萬元現款匯入一個外國賬戶。
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調查顯示，這名婦女在本月4日接到電話，對方聲稱在她名下的包裹通過快遞公司DHL寄往上海，當中含有非法物品。電話後來轉給另外一人，對方自稱是海關人員，並且威脅婦女如果她不遵照指示做，就會坐牢。
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婦女無法合理回答提問
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讓職員起疑
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這名“海關人員”指示婦女在每天早上9時、中午12時、下午5時和晚上8時撥電給他。上星期五，“海關人員”告知婦女如果要有關當局加快調查速度，就必須將5萬元匯入一個中國的賬戶。
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婦女來到匯款公司時，公司總經理諾維安蒂（35歲）發現婦女在回答一些基本問題時，無法提供合理答复，前後說法也不一致。她也觀察到婦女在匯款過程中，一直與他人通話，看似在對方指示下辦事，讓她起了疑心。
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諾維安蒂昨天接受《聯合早報》訪問時透露，當時，這名婦女帶著總值5萬元的一疊1000元鈔票到匯款公司，說要寄給一名朋友的患病母親。
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“顧客匯款時，我們都會問一些基本問題，了解他們把錢匯給誰，與受益人的關係和匯錢用途等。當我問那名婦女有沒有看過朋友的母親時，對方只說很久前碰過面……對方一會兒說是朋友生病，一會兒說是朋友母親生病，這讓我覺得事情有點不對勁。”
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諾維安蒂發現事有蹊蹺後，通知薩米爾報警，自己也盡量和婦女交談，拖延時間不讓她離開。警方約五分鐘內趕到，並接手調查。在仔細查問後成功阻止匯款交易，協助婦女保住5萬元存款。
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在這起事件發生前一天（7日），一名59歲婦女也到山立錢幣兌換公司匯款。
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諾維安蒂說，這名婦女當時想要進行2萬5000元的匯款，指自己的外甥向她借錢。
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“由於款項超過2萬元，我要求查看她的銀行存摺，後來發現裡頭只有約2萬5000元，與她想彙的款項一樣，因此擔心她可能被騙。當我問她外甥的年齡時，她還思考一下才回答，這讓我更懷疑。”
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兩匯款公司高警覺
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兩週破三宗詐騙案
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諾維安蒂說，當時婦女手機一直響，號碼顯示是來自外國的號碼，我覺得事有蹊蹺，就讓薩米爾報警，但期間婦女已離開，到另一家匯款公司匯款。慶幸的是，警方後來也成功阻止了交易，取回這筆款項。
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根據警方文告，這是警方和兩家匯款公司在兩個星期內一起攜手偵破的第三宗詐騙案，款項總值25萬5000元。
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警方提醒
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接到來歷不明的電話，不要接聽。
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不應理會有關匯款或轉賬的指示。
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避免在網站或電話中，透露個人資料及銀行戶頭賬號等。
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在採取任何舉措前，應先知會其他家人，以免一時受個人情緒影響而判斷錯誤。
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如有疑問，可撥打警方熱線1800-255-0000或999求助。
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調查顯示，一名婦女在本月4日接到電話，對方聲稱在她名下的包裹通過快遞公司DHL寄往上海，當中含有非法物品。電話後來轉給另外一人，對方自稱是海關人員，並且威脅婦女如果她不遵照指示做，就會坐牢。
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