標題:
[香港]
助電騙黨洗錢 男女落網 另涉其他案 涉款18億
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作者:
serrurier
時間:
2015-11-25 12:58 AM
標題:
助電騙黨洗錢 男女落網 另涉其他案 涉款18億
助電騙黨洗錢
男女落網
另涉其他案
涉款
18
億
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上月中、港及印尼等地執法部門聯手在印尼破獲大型跨國電話行騙集團，香港警方之後循相關資料追查，昨拘捕兩名男女，他們涉嫌為行騙等犯罪集團洗黑錢，涉款逾
18
億元，當中
680
萬元與在印尼搗破的行騙集團有關，包括涉及兩宗港人受騙案件的
265
萬元。是次為首次有港人涉及該案落網。
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被捕兩人分別為姓潘女子
(37
歲
)
及姓戴男子
(43
歲
)
，同為香港人，涉嫌洗黑錢相關罪名被通宵扣查。
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涉港兩電騙案
265
萬贓款
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東九龍總區重案組第
3
隊總督察林焯豪表示，初步調查兩疑犯在今年
5
月至
7
月，透過空殼公司開設
7
個銀行帳戶，涉嫌處理逾
18
億元可疑交易款項，當中包括上月在印尼破獲的大型電話騙案集團約
680
萬元贓款。警方已查封兩人所有涉案銀行帳戶及扣查
1900
萬元存款，相信當中約
265
萬元涉及兩宗香港發生的電話騙案，兩名受害人分別於
5
月及
6
月被騙
100
萬元及
190
萬元，警方稍後會聯絡事主跟進。
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女疑犯任兌換店員
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0 J7 X' L2 w) i. y" W( C
據悉，潘姓女疑犯為中環一間兌換店的職員，疑她利用工作之便及對行業規避監管的認識，招攬任職倉務員的戴某以個人名義開設空殼公司及多個銀行戶口，為不法分子將犯罪得利益清洗及匯至海外不明地點的帳戶，其任職的兌換店則與案無關。
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消息稱，五地執法部門聯手破獲跨國大型電話騙案集團後，香港警方電騙專案小組根據相關資料循洗黑錢方向調查，鎖定兩名目標男女。昨午
3
時許，探員兵分兩路，在秀茂坪拘捕戴某，並在港島拘捕潘女。警方指行動仍然繼續，不排除再有人涉案被捕。
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上月中、港、台、印尼及柬埔寨五地執法部門聯手破獲跨國大型電話騙案集團，分別在印尼、柬埔寨及菲律賓多個目標地點拘捕逾
400
人，最少涉及香港
431
宗騙案，涉款
1.18
億港元，集團透過兩岸三地的地下錢莊，在受害人繳款後短時間內將騙款匯至海外。
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