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[中國內地]
地下錢莊涉金增速驚人曾家也分一杯羹？(圖)
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作者:
qqonqq
時間:
2015-11-24 07:01 AM
標題:
地下錢莊涉金增速驚人曾家也分一杯羹？(圖)
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大陸地下錢莊營運規模驚人。
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自中共公安部宣布徹查大陸地下錢莊後，媒體報導不斷更新相關案情，但所涉金額與被曝光的6萬億地下錢莊營運規模相差甚遠。曾慶紅家族也被披露參與地下錢莊生意。
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中共新華社11月19日報導，深圳警方19日召開新聞發布會稱，11月4日在全市打擊地下錢莊的行動中，搗毀10個非法經營地下錢莊窩點，凍結涉案賬戶1009個，抓獲23名犯罪嫌疑人查清涉案金額516億元。
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報導稱，此次行動查獲2個地下錢莊團伙，其中一個團伙犯罪手法是通過境內外資金互相對敲的方式轉移資金賺取手續費；另一團伙則是在深圳註冊成立了8家公司，虛構進出口業務項目從而取得海關報關單據、合同發票等手續，以此銀行騙購外匯轉入境外指定賬戶，賺取利率與手續費。
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根據新華社2011年4月28日消息，2014年4月27日，深圳警方通過打擊地下錢莊行動，搗毀13個窩點，凍結賬戶120個，抓獲64名犯罪嫌疑人。初步審查涉案金額高達50億元。
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前後相比，僅5年多的時間，官方報導深圳被查處的地下錢莊涉案金額增長超過10倍。
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8月24日，中共公安部副部長孟慶豐宣布，從即日起至11月底，徹查大陸地下錢莊。孟慶豐稱，地下錢莊涉及金融、證券、稅務、商貿、侵權與涉眾等領域犯罪，逐漸成為各種犯罪活動洗錢通道，一些“灰色資金”通過地下錢莊跨境進出，嚴重擾亂大陸金融資本市場。
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中共新華社等官媒8月24日報導援引曾參與央行、外匯管理局調查地下錢莊的一人士透露，大致研判大陸地下錢莊每年資金規模至少2000億美元以上。
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中共公安部官方網站9月30日消息，自8月底打擊地下錢莊以來，目前已經查證涉案金額達2400億元，75人犯罪嫌疑人被捕，查獲地下錢莊營業點37個。
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中共《新華網》11月5日援引中共央行發布最新數據顯示，從今年4月至今，大陸境內已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起，涉案金額8000多億元。對此，中共國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄稱，地下錢莊日益成為貪腐資金的“洗錢工具”。
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香港雜誌《動向》9月號披露，自今年1月25日以來，中共國務院9月2日第三次召開打擊地下錢莊非法、違法洗錢活動專項會議，中共央行、財政部、外匯管理局、銀監委、國資委、證監委、公安部和四大商業銀行負責人出席會議。
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會議上，李克強怒指地下錢莊是金融機構部門屬下的機構部門，是中共金融系統和政府部門腐敗墮落的事實和鐵證。並責問，自1999年起，為何地下錢莊光天化日之下暢通無阻違法犯罪運營了16年？
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報導稱，大陸21省份（區）直轄市、香港、澳門地下錢莊十分活躍，在大陸120個城市約有3350多個運營點進行“地下”人民幣、外幣匯出境活動。2000年至2004年，地下錢莊運營規模是4500億至8000億元；2007年至2012年達到3萬億元規模，2013年至2014年創紀錄高達6萬億。
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海外博訊5月29日披露曾慶紅家族深涉地下錢莊生意。中共公安部內部24局（即緝私局）接到多省市緝私局分支機構和各地檢察機關政府部門公務員的實名舉報，哈爾濱仁和地產在澳門、珠海、北京、上海、河北、黑龍江等地非法集資洗錢。
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哈爾濱仁和房地產老闆戴永革自從結識曾慶紅之子曾偉之後，不但在澳洲為其購買最好的房產，而且還將仁和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。
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2010年，戴永革將澳門賭場作為洗錢工具，與蔣梅商討後，決定在大陸各地成立地下錢莊，專為中共高官、大陸富人提供境外轉移資產服務，手續費為總額的1%。如果所得收入1億元，其中4000萬歸屬蔣梅。
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在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙等地，戴永革與蔣梅等人通過大規模非法集資洗錢，違法獲利和轉移資產超過1000億。
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