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標題: [馬來西亞] 婦女控洗黑錢28罪吓暈 勞駕法官到醫院審訊 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2015-7-16 08:41 PM     標題: 婦女控洗黑錢28罪吓暈 勞駕法官到醫院審訊

婦女控洗黑錢28罪吓暈 勞駕法官到醫院審訊
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1名華裔婦女涉嫌洗黑錢共28項涉及總額5千餘萬令吉的罪狀,今早到警局報到獲悉今天會被提控時,竟驚慌昏倒過去,被送入怡保端姑湃濃醫院接受治療,過後需勞動地庭法官到醫院在病床前進行審訊。
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怡保第二地庭法官魯斯汗魯迪是于周三下午250分,在法庭通譯員及副檢察司的陪同下,到醫院進行審訊,在被告了解控狀并不認罪後,法官宣判把此案展延至820日過堂。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" h5 I9 A" r1 y$ m1 w

) M! s: R/ k) {8 ]& _: QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。被告爲58歲陳蓮恩(公司董事),法官魯斯汗魯迪允準被告以200萬令吉及由1名擔保人擔保出外侯審。" p/ a0 k0 O' t  l
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被告面對刑事法典第409條文(失信)7項控狀,總共涉及款額1754438令吉11仙,以及在2011年反洗黑錢及反恐怖主義法令下被控21項控狀,涉及數額爲3300萬令吉。tvb now,tvbnow,bttvb& W) a1 G2 X* `+ U' w+ b4 f  ?
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在被告觸犯的刑事法典409條文下,控狀皆指被告于2006年至20134月份期間,在位于怡保南區成立的代理公司,并以董事身份,将原本由一間伐木有限公司彙給另一間的私人公司,總額1700餘萬令吉的支票,多達30多次轉進被告名下的戶頭,因而觸犯失信罪。
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0 J( Y& q1 s) E. w) X" Y公仔箱論壇一旦罪成被告可在上述法典條文下被監禁最少2年或不超過20年及鞭笞及面對罰款。公仔箱論壇. A$ b2 n# `) m3 C7 g. F

& C8 M6 S; |3 t8 ?2 w6 W' g; @而被告另面對21項反洗黑錢及反恐怖主義法令的控狀,則指被告于從2008年開始至2014年年頭,一直以自己成立的有限公司(SyarikatBlue Star Moulding SDN BHD)在江沙路的聯昌銀行及昆侖喇叭彙豐銀行,在開設的2個戶頭相互把金額轉移包括彙款,涉及總額達3300萬令吉。
! \, x1 Y* R# U7 g/ ~TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
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在此法典條文下一旦罪成,被告可被判罰款不超過500萬令吉或監禁不超過5 年或兩者兼施。
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在上述案件,失信案由霹靂州商業刑事調查組查官阿裏菲爲主控官,反洗黑錢罪名則由來自武吉阿曼警察總部的警官蘇班娜爲主控官。




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