標題:
[馬來西亞]
婦女控洗黑錢28罪吓暈 勞駕法官到醫院審訊
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作者:
serrurier
時間:
2015-7-16 08:41 PM
標題:
婦女控洗黑錢28罪吓暈 勞駕法官到醫院審訊
婦女控洗黑錢
28
罪吓暈
勞駕法官到醫院審訊
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1
名華裔婦女涉嫌洗黑錢共
28
項涉及總額
5
千餘萬令吉的罪狀，今早到警局報到獲悉今天會被提控時，竟驚慌昏倒過去，被送入怡保端姑湃濃醫院接受治療，過後需勞動地庭法官到醫院在病床前進行審訊。
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怡保第二地庭法官魯斯汗魯迪是于周三下午
2
時
50
分，在法庭通譯員及副檢察司的陪同下，到醫院進行審訊，在被告了解控狀并不認罪後，法官宣判把此案展延至
8
月
20
日過堂。
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被告爲
58
歲陳蓮恩
(
公司董事
)
，法官魯斯汗魯迪允準被告以
200
萬令吉及由
1
名擔保人擔保出外侯審。
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被告面對刑事法典第
409
條文
(
失信
)
共
7
項控狀，總共涉及款額
1754
萬
438
令吉
11
仙，以及在
2011
年反洗黑錢及反恐怖主義法令下被控
21
項控狀，涉及數額爲
3
千
300
萬令吉。
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在被告觸犯的刑事法典
409
條文下，控狀皆指被告于
2006
年至
2013
年
4
月份期間，在位于怡保南區成立的代理公司，并以董事身份，将原本由一間伐木有限公司彙給另一間的私人公司，總額
1700
餘萬令吉的支票，多達
30
多次轉進被告名下的戶頭，因而觸犯失信罪。
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一旦罪成被告可在上述法典條文下被監禁最少
2
年或不超過
20
年及鞭笞及面對罰款。
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而被告另面對
21
項反洗黑錢及反恐怖主義法令的控狀，則指被告于從
2008
年開始至
2014
年年頭，一直以自己成立的有限公司
(SyarikatBlue Star Moulding SDN BHD)
在江沙路的聯昌銀行及昆侖喇叭彙豐銀行，在開設的
2
個戶頭相互把金額轉移包括彙款，涉及總額達
3
千
300
萬令吉。
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在此法典條文下一旦罪成，被告可被判罰款不超過
500
萬令吉或監禁不超過
5
年或兩者兼施。
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在上述案件，失信案由霹靂州商業刑事調查組查官阿裏菲爲主控官，反洗黑錢罪名則由來自武吉阿曼警察總部的警官蘇班娜爲主控官。
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