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標題: [美洲] 涉龐氏騙局 欺詐投資者7000萬美元 攜妻返抵多市 加漢機場被捕 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2014-12-17 09:57 PM     標題: 涉龐氏騙局 欺詐投資者7000萬美元 攜妻返抵多市 加漢機場被捕

涉龐氏騙局 欺詐投資者7000萬美元 攜妻返抵多市加漢機場被捕 * o9 h+ G" t9 E8 o4 i

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安省一名男子4年前被美國司法部門指控利用龐氏騙局(Ponzischeme)欺詐投資者7,000萬美元,他和妻子於上周五晚由菲律賓飛抵多市,二人即時在機場被捕。
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安省省警表示,斯米諾(Nicholas Smirnow、圖)及其妻子Dianna於上周五晚乘搭來自菲律賓的飛機,抵達多市皮爾遜國際機場(Pearson InternationalAirport)後隨即被捕。警方指控斯米諾兩項逾5,000元詐騙罪,以及一項非法盜取他人財物罪,他曾詐騙120個國家的超過40,000人。
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美司法部提引渡申請tvb now,tvbnow,bttvb, x0 N' v4 O% P. E

' G  m. t4 l) h5 o56歲的斯米諾曾於2007年至2009年,在其網站「通往富足之路」(Pathway to Prosperity)以龐氏騙局的手段,欺騙投資者可獲高達17,000%的回報率,結果逾40,000人上當。美國南伊利諾伊州(Southern District ofIllinois)司法當局於2010年指控他10項控罪,包括洗黑錢、郵件、電子及保安詐騙。
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美國助理律師Bruce Reppert表示,得悉斯米諾被捕,但拒絕發表評論,因美國司法部(US Department of Justice)正提出引渡申請。Reppert指,曾於2010年嘗試將斯米諾由菲律賓引渡回美國,但不成功。
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省警亦指,44歲的Dianna2008年向安省社區及社會服務廳(Ministry of Community andSocial Services)欺詐「一大筆金錢」,她被指控逾5,000元福利詐騙罪,以及製造虛假文書罪名。Dianna會於本月22日上庭,斯米諾則於明年15日受審。





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