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[美洲]
年薪逾10萬 疑與家人合謀開虛假訂單 前水利部主管涉騙旺市240萬
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作者:
serrurier
時間:
2014-7-11 12:59 AM
標題:
年薪逾10萬 疑與家人合謀開虛假訂單 前水利部主管涉騙旺市240萬
年薪逾
10萬 疑與家人合謀開虛假訂單 前水利部主管涉騙旺市240萬
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旺市一名年薪逾
10
萬的市府水利、污水及渠務發展部門前主管，涉嫌以權謀私，與家人開設多間空殼公司來投標市府工程，並向這些空殼公司開出近千張虛構的採購訂單，從中騙取市府庫房高達
240
萬元。事件在內部核數時被揭發，警方拘捕這名前主管及其
4
名家人。
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涉案被捕的旺市市府水利、污水及渠務發展部門前主管，是
57
歲居於
Innisfil
鎮的
Ben Ciampichini
，他於
2012
年年薪達
10.6
萬元而登上過安省陽光名單（
Sunshine List
）之列。
他已被警方起訴包括詐騙逾
5,000
元等的多項罪名。在旺市市府服務了
13
年的被告，目前被勒令停職。
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案件涉空殼公司
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約克區警方騙案調查組表示，警方在去年
12
月接到市府內部核數的投訴後展開調查，懷疑事件涉及有市府員工利用空殼公司，詐騙市府逾
200
萬元，警方依據市府提供資料，重點調查一名主管級人士。
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警方稱，涉案的市府前主管在其
13
年任職年期內，懷疑涉及虛假報數的採購訂單約有
1,000
張之多，所涉金額更高達
240
萬元，警方相信這筆巨款悉數支付了空殼公司。
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經過超過半年搜證後，警方於周二拘捕該名
57
歲前主管，並控告他包括詐騙超過
5,000
元、串謀行騙及違反公職人員操守等合共
3
項罪名，同時起訴另外
4
名涉案前主管的親友，他們年齡介乎
50
至
60
歲，相信均涉及開設空殼公司，以便涉案主管虛擬工程費用，且批核相關市府開銷予這些空殼公司，從中騙財。
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騙案調查組高級探長哥庇奧（
Dan Corbeil
）形容，此案運作模式高度複雜，在調查期間警方需要調動大量資源，整個歷時
7
個月的調查，除感謝重大騙案調查組探員的努力外，也要感謝旺市市府在此段時期的幫助，才可成功檢控相關人士，阻止不法之徒詐騙納稅者。
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