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[美洲]
警4年破20萬張假證 超級騙徒涉款2500萬 各行各業皆遭殃
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作者:
serrurier
時間:
2014-3-4 10:09 PM
標題:
警4年破20萬張假證 超級騙徒涉款2500萬 各行各業皆遭殃
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安省警方發現詐騙集團過去數年，利用假名申請信用卡、按揭及保險等行騙的情況增長迅速，令銀行、政府當局、警方、保險及貸款公司等造成「無限」的損失。
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多警探員奇利（
Mike Kelly
）調查有關個案約四年，指騙徒利用估計多達約
20
萬張駕駛執照及其他虛假身份證明文件，申請加國簽證、公司註冊及大筆商業貸款，造成無限類別及金額的損失。
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多倫多市一名銀行櫃員於
2009
年發現一名客戶，約一個月內以兩個不同的姓名開設戶口。報警後該男子被捕，警方於其錢包內發現，以兩個假名申請的
20
張身分證、
4
張信用卡、兩張扣帳卡、一張駕駛執照、社會保險卡及加國公民卡。他被捕後，警方進行了長達
5
個月的調查行動，發現有關詐騙個案涉及從未繳付的信用卡及按揭金額達
2,500
萬元。
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同一相片
8
個名字
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其中有個案竟可以假名「凍結伺服器」（
Server Froze
）取得有效信用評級，繼而申請銀行戶口、電話服務、租客保險。騙徒並以同一相片及該假名以外
8
個不同假名，申請了合計
9
張駕駛執照。
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另一個案中，騙徒利用虛假姓名，經假公司取得銀行貸款，購買水泥車及有關保險。
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在繳付兩次款項後，把車運往迪拜於黑市銷售，並報稱該車被偷，以騙取保險金。
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每月調查數千宗
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Equifax
法律顧問魯索（
John Russo
）表示，估計有關騙局對其公司客戶每年造成的損失高達
10
億元，有關情況並迅速增長。約三年之前，有關調查的個案每月為
100
至
200
宗，現時則高達數千。
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