標題:
[馬來西亞]
將金玉華支票存入過賬6公司‧夫婦控洗黑錢1500萬
[打印本頁]
作者:
sgking777
時間:
2013-10-31 12:52 PM
標題:
將金玉華支票存入過賬6公司‧夫婦控洗黑錢1500萬
（檳城30日訊）私人公司董事夫婦及他們的6家公司，今日被控涉及洗黑錢高達1千578萬5千525令吉。
! }- @& i m1 O( p3 ]- Q
- @5 A5 e5 m8 h4 S8 L( w1 q8 Zos.tvboxnow.com
55歲的男被告許福明及52歲的女被告維羅尼卡陳，以及他們的6家公司共面對122項洗黑錢指控。
: U: y. k7 { L( U$ y3 b
控狀指他倆於2011年3月18日至2012年9月21日期間涉嫌洗黑錢活動，將大馬金玉華的支票存入或過賬他們6家公司的戶口，總額高達1千578萬5525令吉，觸犯2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令4（1）（a）條文，在相同法令87（1）（a）條文下同讀。
4 [8 f$ l0 w3 P3 R7 w/ eos.tvboxnow.com
在此條文下，一旦罪成者，必須判處罰款不超過500萬令吉、或監禁不超過5年、或兩者兼施。
; N( D# e* B9 c" U4 B* ?
女被告也在相同法令下，被控於2012年12月31日涉嫌洗黑錢活動，在阿依淡興業銀行保險箱存有54塊金條及現錢。
# C6 S, W2 ~% U$ _" R9 Ptvb now,tvbnow,bttvb
申請轉移至隆地庭2名被告全否認有罪後，主控官馮俊傑副檢察司指出，被告涉及2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令是不獲准保釋。
' m( F8 v& D$ p0 Q3 |os.tvboxnow.com
他也向地方法庭申請，將案件移交到吉隆坡地庭，與其它相關案件聯審，因案件的35名證人全來自吉隆坡。
8 J+ s" J& H0 r- o) O- `& J
被告辯護律師嘉亞星指出，被告的6家公司已停止運作，他們的銀行戶頭已被凍結，目前兩人是退休人士。
% d, G8 l4 y- S/ f4 q2 s
他說，被告夫婦育有3名孩子，男被告有一名74歲母親需照顧，而男被告在9月份因心臟問題入住加護病房2週，必須經常到醫院複診。
' i% h& ~4 H+ }3 _/ h; H4 Xtvb now,tvbnow,bttvb
地方法庭法官凱魯安華批准被告每人以5萬令吉保釋出外，被告的護照必須暫交法庭保管。
+ M$ |! \. w9 J' F9 l. o
凱魯安華也批准主控官的申請，將此案移交吉隆坡地庭，與其它相關案件一起聯審。
os.tvboxnow.com! v. W: i4 [+ J2 [2 c! H
此案由於被告夫婦被控案件多達122項，法庭曾多次休庭進行準備，但被告夫婦一直躲在庭內不出外，就連案件結束後，2人還是久久不出來，想盡方法避開媒體鏡頭。（人名譯音）
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0
