標題: 香港金管局關注美國對渣打“洗黑錢”指控 [打印本頁]

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作者: qqonqq    時間: 2012-8-9 07:10 AM     標題: 香港金管局關注美國對渣打“洗黑錢”指控

香港金融管理局7日表示，目前正詳細研究紐約州金融服務廳對渣打集團發出的指控，以確定是否會對香港產生影響。 公仔箱論壇, c' M; U- P4 E

, R9 q0 t8 q0 D6 u+ E7 x. B) y* Xos.tvboxnow.com　　金管局表示，香港跟其他主要的國際金融中心一樣，是財務行動特別組織的成員之一。香港按照相關國際標準，就打擊洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動方面設立嚴格的監管制度。香港的認可機構必須嚴格遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（金融機構）條例》及指引。
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" ~+ D9 a5 S/ y( q& d6 l1 ?" @　　美國紐約州金融局6日發出指令書稱，渣打集團全資渣打銀行涉嫌從事與伊朗機構進行洗黑錢活動長達10年，違反美國反洗黑錢條例，有可能會被吊銷在紐約州的銀行牌照。
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* I( ]4 j' e) b! \" {3 a( b% o　　渣打7日對紐約州金融局的指令書表示強烈否認，認為其中描述並不全面準確，稱在與美國有關方面進行商討的同時受到指控一事感到驚訝，並表示將對指令書觀點提出異議。 tvb now,tvbnow,bttvb+ D) p) _. e4 y# w& X
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　　受事件影響，當天渣打香港股價大跌14.89%，收報160.1港元。

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