標題:
地下匯兌洗錢 賺十幾棟房
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作者:
蕪茗
時間:
2010-12-4 02:28 PM
標題:
地下匯兌洗錢 賺十幾棟房
中國時報 【廖素慧／嘉義報導】
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嘉義市警方及刑事局破獲專門替中港台兩岸三地詐騙集團洗錢的地下匯兌組織，起獲人民幣、新台幣等「準備金」五百多萬元現鈔，逮捕杜炤德、王惠珠二嫌。此集團已營運十多年，獲利驚人，在台中地區有十多棟房地產，三日被依違反銀行法等罪嫌送辦。
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警方日前破獲一詐騙集團逮捕十多名嫌犯，鍥而不捨追查出此詐騙集團專門透過以綽號「阿德」的男子所經營的地下匯兌組織，洗錢至香港、大陸。嘉義市警一分局及刑事局偵七隊二組組成專案小組，由台中地檢署指揮展開偵辦。
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二日傍晚專案小組到台中市北區漢口路四段一棟大樓的二樓、十三樓等處搜索，逮捕杜炤德、王惠珠兩嫌，起獲人民幣一○五萬七千六百八十五元五角（折合新台幣約四百九十四萬一千五百零六元六角）、新台幣五十五萬六千三百元，共計近五百五十萬元現鈔，還有點鈔機、銀行存摺八十本、電腦、傳真機等大批物證。
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警方調查，主嫌五十二歲杜炤德雇用女會計王惠珠，在該棟大樓一樓出租為合法手機通訊行，掩護非法從事地下匯兌，利用親友當人頭帳戶，申請地下匯兌用的電話、傳真機、銀行存摺，實際由兩人操作中港台三地的地下匯兌，為避免查緝，均以無線網路電話（ＶＯＩＰ）運作。
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此集團已經營十多年，客戶來源廣大，尤其詐騙集團是大宗，警方查獲當場傳真機正在收發匯兌傳票。由於獲利驚人，杜嫌在台中地區累積十多筆房地產，出租坐收租金當包租公，收入豐厚。
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