標題:
[新加坡]
稅務局正查證涉巴拿馬文件本地納稅人
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作者:
qqonqq
時間:
2016-6-2 07:51 AM
標題:
稅務局正查證涉巴拿馬文件本地納稅人
國內稅務局（IRAS）正在查證“巴拿馬文件”中提到的新加坡納稅人，是否有不遵守新加坡的稅務條例。
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財政部和新加坡金融管理局昨天在答复媒體詢問時披露這個消息。聯合聲明中說：“設立岸外機構並非不合法行為。被巴拿馬文件點名的公司，並不能證明它們的行為有缺失或構成嫌疑。因此，新加坡監管機構針對巴拿馬文件所採取的步驟，是查證相關的本地機構或個人，是否有真正行為缺失。”
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聲明也說，金管局和新加坡會計與企業管制局（ACRA）已經提醒銀行和企業服務供應商，有責任定期檢討與客戶的關係。它們必須確保客戶所使用的岸外機構，所從事的都是合法業務。如果有任何懷疑，它們必須提呈報告，並且監測這些可疑的交易或安排。
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金管局和會計管制局也在檢查中介，確保它們沒有違反任何洗黑錢條例。
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至於商業事務局旗下的可疑交易報告辦事處（STRO）也提醒中介，如果有理由懷疑任何人涉嫌犯罪行為，就必須向該辦事處提呈一份“可疑交易報告”。該辦事處將分析有關資料，評估相關人士是否犯法，然後將資料交給新加坡或海外的相關機構或執法部門作進一步調查。
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