標題:
[中國內地]
滬警破操縱股指期貨案2外籍漢港開公司掩飾
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作者:
nt1972
時間:
2015-11-2 04:24 AM
標題:
滬警破操縱股指期貨案2外籍漢港開公司掩飾
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上海公安破獲一宗以貿易公司為掩護,非法獲利的特大操縱期貨案,涉及金額逾113億元人民幣。
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內地傳媒報道, 兩名外籍人士扎亞(GeorgyZarya)、安東(AntonMurashov)在香港各自註冊成立公司後,於2012年9月利用兩間公司名義,在江蘇省張家港保稅區以美元出資註冊成立貿易公司。扎亞為伊世頓公司法定代表人,安東負責技術管理。兩人在公司成立前分別供職於歐洲的投資銀行和期貨公司,從事證券期貨交易工作。
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據疑犯高燕供稱,受扎亞、安東指使,為規避中國金融期貨交易所相關規定的限制,先後向親友借來31個個人或特殊法人期貨賬戶,供伊世頓公司組成賬戶組進行交易。伊世頓公司以貿易公司為名,隱瞞實際控制的期貨賬戶數量,以50萬美元註冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣作為初始資金,在中國參與股指期貨交易。
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高燕等人又交代,安東及其境外技術團隊設計研發出一套高頻程序化交易軟件,遠程植入伊世頓公司託管在中國金融期貨交易所的服務器,以此操控、管理伊世頓賬戶組的交易行為。伊世頓賬戶組通過高頻程序化交易軟件自動批量下單、快速下單,申報價格明顯偏離市場最新價格,實現包括自買自賣在內的大量交易,利用保證金杠桿比例等交易規則,以較小的資金投入反復開倉、平倉,使盈利在短期內快速放大,非法獲利高達20多億元人民幣。
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今年6、7月間,證券期貨市場大幅波動,伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過程中,賣出開倉、買入開倉量在全市場中位居前列,該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆,一秒內最多下單31筆,且成交價格與市場行情的偏離度顯著高於其他程序化交易者。據統計,僅6月初至7月初,該公司賬戶組凈盈利就達逾5億人民幣。
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