標題:
[馬來西亞]
WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙
[打印本頁]
作者:
angel987
時間:
2015-7-7 08:44 PM
標題:
WSJ公布“26亿门”文件 迂回汇款模式如出一辙
美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
os.tvboxnow.com: F$ c0 R! m, q5 O' i
( a- i3 s2 O$ T7 x6 s5 I+ `
《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。
$ E v1 x* Q7 D" I5 w* ^* ^tvb now,tvbnow,bttvb
! ~6 x9 }+ ]: k5 m) Z2 c5 Xtvb now,tvbnow,bttvb
一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。
( [% z( I; ]; ?/ `, K. A% H
tvb now,tvbnow,bttvb4 z/ T2 g& y! h; ~; A9 ^
os.tvboxnow.com, h' F% v3 w2 D. Q1 W; U4 Q
选前海外汇款给纳吉
- r" H; y. V! X4 t! a1 Wtvb now,tvbnow,bttvb
& {+ b m5 Z! d/ A$ Qos.tvboxnow.com
上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。
公仔箱論壇0 q2 N8 k% U% K& Z/ Y3 e( N! O
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- @0 @* Y5 |+ o4 n- E; k! k
文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。
0 k/ w- E' o% j* ^" w# b2 V: R: J
! y5 T' u" k6 F. X- L
海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。
tvb now,tvbnow,bttvb4 s6 E4 p% i; K8 l: f m
, O; A5 V, F: T. ?+ O% n# L9 ltvb now,tvbnow,bttvb
而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
4 _, c$ ?0 O$ b8 A
* U0 M: f3 P! v' L# Z2 o: CTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。
公仔箱論壇9 ~+ U) B- d( H& s3 F/ w
6 F% |* l# L5 b6 l( \9 j2 B& u. f4 J
这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。
4 u9 n/ V d& e' l
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ o& T# e" F9 {+ J% d8 z% \
两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
o- P! y- v) a2 f) n/ r# Wtvb now,tvbnow,bttvb
0 b/ J: W, w! V4 \" R! g
大选后两轮本地汇款
公仔箱論壇6 |" V: E. Q. t, J6 H
! \1 `- j+ X* d9 P) [tvb now,tvbnow,bttvb
至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
tvb now,tvbnow,bttvb$ z- e% ?0 S( o( d/ ^3 r
8 V0 n2 z* m$ A. B5 O pTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。
* w- b6 l7 y# j; d% mTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
tvb now,tvbnow,bttvb% i; D$ @ G7 t6 u' e3 R9 i
随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。
tvb now,tvbnow,bttvb( v1 Q' t$ I. G4 H5 |5 F8 S- J
- N# Q6 y7 g# C3 d; \os.tvboxnow.com
根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。
* P, k( _4 t; j- ]+ n公仔箱論壇
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% V# U9 o* S; S
如出一辙的汇款模式
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 Z! U4 f9 _) a+ @9 B n% M
os.tvboxnow.com2 {/ @9 e3 J$ J' ]
最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。
. g; V* I* T: F, Cos.tvboxnow.com
tvb now,tvbnow,bttvb, n% p( I& r; B, k) f+ F
接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。
公仔箱論壇) p9 O `# I5 H
os.tvboxnow.com y m" O8 m h7 X6 z
同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
# i* [. e; U% k, s/ x& h* Atvb now,tvbnow,bttvb
5 H) a5 D- X2 z5 jtvb now,tvbnow,bttvb
由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查
特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0
而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。