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[中國內地]
“柳州首富”涉非法吸儲30億被國際刑警通緝
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作者:
chnluer
時間:
2014-8-17 11:12 AM
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“柳州首富”涉非法吸儲30億被國際刑警通緝
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我國司法機關日前通過國際刑警組織對柳州正菱集團實際控制人廖榮納發出“紅色通緝令”。
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據悉，正菱集團是“廣西百強企業”之一，廖榮納是2009年“胡潤百富榜”上榜人物，被認為是當地首富。這一民營企業通過自有擔保公司和商會大量吸收公眾存款，涉及銀行和民間債務總計或超百億，成為到目前為止廣西最大的非法融資案。
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涉嫌利用商會和下屬擔保公司吸收巨額民間資金
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“2014年3月份，我又放了2000萬元進去，廖榮納承諾給我千分之三的日息。”柳州市柳邕路一家日化品批發部老板黎某告訴記者，他借有5700萬元給正菱集團實際控制人廖榮納。
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“從七八年前開始，廖榮納就經常召集我們商會的老板鼓吹玩金融來錢快，至少2分利。當時我們不信，后來就抱著試試看的心理放了幾百萬進去，開始他信譽都很好，我們慢慢地就越放越多了。”黎某是柳南商會會員，而廖榮納是柳南商會會長。黎某告訴記者，柳南商會有7個人借有較大額度款項給廖榮納，總金額超過3.5億元。
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業內人士稱，廖榮納擔任多個商會的負責人，各類商會是廖榮納宣講自己融資理念、高息集資的平台。柳南區五金家電行業商會會員江某說，他從2010年開始陸續投入300萬元給商會，商會把從會員中收集的錢借給廖榮納，總計6700萬元。
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江某說，商會給的利息是2分7，沒有抵押物，而商會給正菱集團的利率高一些，“據說其中有2000萬元是4分，我們商會會長是廖榮納的賀州同鄉”。
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業內人士介紹，正菱集團非法吸儲重要平台是正菱下屬的擔保有限公司。記者掌握多張“借款協議”顯示，有的是正菱集團擔保，有的是“正菱融資性擔保有限公司”擔保。“廖借錢，集團和下屬擔保公司都是自己的，實際就是沒有任何擔保。”這位業內人士說。
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資金鏈斷裂外逃境外 涉及民間資金超過30億元
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廣西柳州市公安局經濟犯罪偵查支隊2014年5月28日發出《關於依法登記與柳州正菱集團有限公司發生集資關系情況的通知》，宣布已依法對該集團涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，並通知債權人到公安機關登記債權。
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而從這一通知發出以來，廖榮納已經失聯，其去向引發猜測。知情人士告訴記者，廖2014年4月已經離境，此次被通緝從側面証實了這一消息。該知情人士告訴記者，正菱集團子公司“廣西大象投資有限公司”重要業務就是辦理“投資移民簽証”。
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2014年6月，在當地警方的努力下，廖榮納小兒子、曾任柳州正菱集團有限公司董事局主席的廖某某到警方接受調查，目前已被警方控制。
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記者從柳州警方相關辦案人員處証實，我國司法機關已通過國際刑警組織對廖榮納發出“紅色通緝令”。同時被通緝的還有廖榮納的妻子、曾任柳州正菱集團董事局副主席的葉祉群。
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記者了解到，在吸收公眾存款方面，警方查到正菱集團借款合同1500多份，總合同金額約32億元。而截至目前到公安機關登記債權的債權人不到800人，相當部分債權人並未到公安機關登記。
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我國正加大追緝外逃經濟犯罪嫌疑人力度
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據了解，此次向廖榮納發出的“紅色通緝令”是國際刑警組織最著名的一種國際通報。它的通緝對象是有關國家的法律部門已發出逮捕令、要求成員國引渡的在逃犯。“紅色通緝令”的有效期是5年，期滿后如果仍沒抓到犯罪嫌疑人，可以再續5年，直到抓住為止。
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近年來，我國公安機關不斷加強與境外警方和相關部門的協作，不斷加大境外緝捕力度，一批潛逃境外、影響惡劣的經濟犯罪嫌疑人紛紛落網。2008年以來，先后從54個國家和地區成功將730余名重大經濟犯罪嫌疑人緝捕回國。日前，全國公安機關集中開展“獵狐2014”緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人專項行動。這表明我國司法機關重拳打擊外逃經濟犯罪嫌疑人的態度。
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廣西科技大學副研究員夏辛萍表示，國內負債累累，卻能在境外逍遙自在，如此低廉的違法成本，也成為當前很多互聯網金融、非法集資、惡意騙貸人員大量卷款潛逃的重要誘因。
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有關專家認為，接連發生的企業倒閉、老板“跑路”是經濟結構調整陣痛期的表現。當前急需完善市場法治環境和信用環境，引導企業主體以正常程序退出市場。
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一名受害者說，現在股市、樓市都不景氣，銀行存款利率又太低，民間投資渠道很窄。為了資產保值增值，很容易被非法集資誘惑。
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相關人士認為，在當前經濟下行壓力較大、銀行緊貸的情況下，尤其應注意防范非法集資事件的發生。
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