公仔箱論壇 - Powered by Discuz! Board

標題: [香港] 犯罪集團狂開70戶口洗黑錢 [打印本頁]

作者: angel987 時間: 2014-4-14 09:45 AM 標題: 犯罪集團狂開70戶口洗黑錢

避查新招警加強海外合作打擊近年接連有洗黑錢案罪犯判囚，涉款數億至逾百億元，警方財富調查組發現，近年犯罪集團除設空殼公司洗黑錢外，亦會在本地及海外設立多達60至70個銀行戶口，逃避追查；警方強調，會跟海外執法機構合作打擊。
為打擊較嚴重的毒品案件、有組織及嚴重罪行、以及反恐融資等，警方年前已增加人手，財富調查組及聯合財富情報組編制分別有69及40人，每年亦會訓練約百名分區前綫人員，調查電郵騙案。os.tvboxnow.com) @$ D; ]: q6 G( S* m/ ]# D0 k
去年警方接獲349宗懷疑洗黑錢案件，較前年246宗上升42％，而過去三年有91宗警方向法庭申請凍結資產案件，涉款逾23.7億元。

' Z" {- e# _! L) J5 L0 ~涉案人士小至20歲公仔箱論壇0 S: a1 m4 E; h- Z
公仔箱論壇2 C! F3 a, O5 l f q
警方毒品調查科財富調查組總督察鍾逸祥受訪時指，被捕人士年齡介乎20至60歲，部分人可獲數千至數萬元報酬，或按洗黑錢時間長短及款額分錢，有集團甚至提供旅程及飲食作招徠。tvb now,tvbnow,bttvb7 @$ \9 @& w: R' ]
他又指，洗黑錢組織不像以往使用一、兩個銀行戶口犯案，為增洗黑錢「層次」，除設多間空殼公司外，亦透過他人在港及海外開戶口轉移犯罪得益，增警方追查難度。os.tvboxnow.com7 d8 a& b, L; U, K$ l4 D7 ]9 P
警司庾燕青強調，近年警方已跟港外執法機構加強交換情報打擊洗黑錢案，但由於向銀行索取相關資料文件需時，平均每宗案件需調查達18個月。她又指，即使未能拘捕疑犯，但只要證實款項為犯罪得益，警方便向法庭申請凍結戶口，而涉洗黑錢的所有資產亦會充公後供庫房拍賣。公仔箱論壇2 O0 _1 S0 ]" R
去年政府接獲近3.3萬宗由金融機構等匯報的可疑交易報告，但她指，並無情報顯示有金融機構或銀行涉案。而雖然近年接連有內地人來港洗清黑錢判囚，但庾指即使內地發生特大錢莊案，亦只違外匯管制，不等於洗黑錢猖獗。( J- p2 p* [( H
「打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）」08年曾指本港需制定更多防止洗黑錢措施，政府之後立法加強規管兌換業，又要求金融機構須設立客戶查證及備存紀錄等。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& E: p! C4 A5 V$ S$ n# G W, }

歡迎光臨公仔箱論壇 (http://os.tvboxnow.com/)