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[馬來西亞]
將金玉華支票存入過賬6公司‧夫婦控洗黑錢1500萬
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作者:
sgking777
時間:
2013-10-31 12:52 PM
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將金玉華支票存入過賬6公司‧夫婦控洗黑錢1500萬
(檳城30日訊)私人公司董事夫婦及他們的6家公司,今日被控涉及洗黑錢高達1千578萬5千525令吉。
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55歲的男被告許福明及52歲的女被告維羅尼卡陳,以及他們的6家公司共面對122項洗黑錢指控。
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控狀指他倆於2011年3月18日至2012年9月21日期間涉嫌洗黑錢活動,將大馬金玉華的支票存入或過賬他們6家公司的戶口,總額高達1千578萬5525令吉,觸犯2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令4(1)(a)條文,在相同法令87(1)(a)條文下同讀。
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在此條文下,一旦罪成者,必須判處罰款不超過500萬令吉、或監禁不超過5年、或兩者兼施。
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女被告也在相同法令下,被控於2012年12月31日涉嫌洗黑錢活動,在阿依淡興業銀行保險箱存有54塊金條及現錢。
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申請轉移至隆地庭2名被告全否認有罪後,主控官馮俊傑副檢察司指出,被告涉及2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令是不獲准保釋。
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他也向地方法庭申請,將案件移交到吉隆坡地庭,與其它相關案件聯審,因案件的35名證人全來自吉隆坡。
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被告辯護律師嘉亞星指出,被告的6家公司已停止運作,他們的銀行戶頭已被凍結,目前兩人是退休人士。
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他說,被告夫婦育有3名孩子,男被告有一名74歲母親需照顧,而男被告在9月份因心臟問題入住加護病房2週,必須經常到醫院複診。
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地方法庭法官凱魯安華批准被告每人以5萬令吉保釋出外,被告的護照必須暫交法庭保管。
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凱魯安華也批准主控官的申請,將此案移交吉隆坡地庭,與其它相關案件一起聯審。
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此案由於被告夫婦被控案件多達122項,法庭曾多次休庭進行準備,但被告夫婦一直躲在庭內不出外,就連案件結束後,2人還是久久不出來,想盡方法避開媒體鏡頭。(人名譯音)
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